证券代码:002451                证券简称:摩恩电气            公告编号:2023-038


                      上海摩恩电气股份有限公司

                  第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 10 月 20 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7
人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话及电
子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》
的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议

案》。

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

    表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人；关联董事朱志兰女士回避表决。

    经与会董事研究讨论，认为公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限
公司本次向摩恩控股集团有限公司购买的淮江大道 1 号商业地产有益于减少上市公
司关联交易，保障了摩恩新能源日常办公、员工住宿及商务接待的需要，增加了摩
恩新能源的固定资产规模，有利于摩恩新能源的长远发展，符合上市公司战略发展
需求。本次交易不构成潜在财务资助、资金占用，不会对公司的独立性以及当期经
营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。 董事会同
意本议案，独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交
公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司购买资
产暨关联交易的公告》。

    三、审议通过《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同
投资的议案》

    表决结果：赞成 6 人；反对、弃权均为 0 人；关联董事朱志兰女士回避表决。

    经与会董事研究讨论，认为公司本次放弃少数股权转让的优先购买权是基于自
身整体发展规划、财务状况和经营情况考虑做出的决策。摩恩新能源系统（江苏）
股份有限公司为公司控股子公司，本次放弃少数股权转让的优先购买权不改变公司
对摩恩新能源的持股比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司
的生产经营及财务状况带来重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
影响上市公司的独立性，符合公司战略投资规划和长远利益。董事会同意本议案，
独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司少
数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》。

    四、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    因公司 2023 年聘任以前年度签字注册会计师作为高级管理人员，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）未能通过其自身业务承接的独立性评估，无法继续承接 2023
年度审计工作,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构，期限为 1 年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务
所的公告》。
    五、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。

    公司拟定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 召开 2023 年第二次临时
股东大会。

    《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》同
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。



                                                   上海摩恩电气股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                    二○二三年十月二十四日