证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-047
金陵华软科技股份有限公司
2022 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议的召开情况
1、股东大会名称：2022 年度股东大会
2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15 至 2023 年 5 月 19 日 15:00
的任意时间。
4、会议地点：苏州苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司
会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日
7、会议主持人：董事长翟辉
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关
规定。
二、会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席的股东和授权代表 10
人，代表股份 423,091,817 股，占上市公司总股份的 47.9023％。其
中：参加现场会议的股东及授权代表 3 人，代表股份 420,469,817 股，
占上市公司总股份 47.6055%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份
2,622,000 股，占上市公司总股份的 0.2969％。
中小股东出席的总体情况：
通过参加现场会议和网络投票方式出席的中小股东和授权代表 7
人，代表股份 2,622,000 股，占上市公司总股份的 0.2969％。其中：
参加现场会议的中小股东及授权代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,622,000
股，占上市公司总股份的 0.2969％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所
见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决
了以下提案：
1、会议审议了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
2、会议审议了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
3、会议审议了《2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
4、会议审议了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
5、会议审议了《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
6、会议审议了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
7、会议审议了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
8、会议审议了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
9、会议审议了《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
10、会议审议了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
11、会议审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
12、会议审议了《2022 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
361,417,700 99.9956% 15,900 0.0044% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。出席会议的关联股东吴细兵先生（持
有 61,658,217 股）作为公司董事，与其一致行动人已回避表决。
13、会议审议了《2022 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案获得通过。
14、会议审议了《关于调整 2021 年股票期权激励计划部分业绩
考核指标的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
423,075,917 99.9962% 15,900 0.0038% 0 0
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
2,606,100 99.3936% 15,900 0.6064% 0 0
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：陶源、唐瑛培
3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国
法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决
议合法有效。
五、备查文件目录
1、金陵华软科技股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有
限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十日
