证券代码：002453     证券简称：华软科技     公告编号：2023-057


               金陵华软科技股份有限公司
 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》的公
                              告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月

26 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公

司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对

《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司 2023 年

度第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

    一、注册资本拟变更情况

    公司于 2023 年 6 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议和第六

届监事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产 2022 年

度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。鉴于北京奥得赛化学有限

公司未实现其 2022 年度的业绩承诺，根据《盈利预测补偿协议》及

《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关约定，公司已与补偿义务人

吴细兵、八大处科技集团有限公司、北京申得兴投资管理咨询有限公

司确认业绩补偿方案，合计应补偿股份 70,871,463 股，并由公司以

1 元总价回购并予以注销。具体内容可详见公司于 2023 年 6 月 27 日

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 披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

 （www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补

 偿方案暨回购注销股份的公告》（公告编号：2023-054）。

      上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 883,238,589 股减少

 至 812,367,126 股 ； 公 司注 册 资 本将 减 少， 公 司 注册 资 本 将由

 883,238,589 元减少至 812,367,126 元。

      二、《公司章程》修订情况

      根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，

 具体修订内容如下：

              修订前                                   修订后
第六条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 81,236.7126
88,323.8589 万元。                  万元。
第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 81,236.7126 万
88,323.8589 万股，均为普通股。      股，均为普通股。

      除上述条款修订外， 公司章程》其余条款保持不变。 公司章程》

 相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

      三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

      因公司注册资本变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，

 需提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续，并可在

 办理相关手续过程中按市场监督管理部门要求对具体修订内容进行

 调整。变更后的注册资本和《公司章程》相关条款的修订，最终以市

 场监督管理部门核准登记的内容为准。

      特此公告。

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金陵华软科技股份有限公司董事会

    二〇二三年六月二十七日




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