证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2023-055



              金陵华软科技股份有限公司
        第六届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 21 日向全体

监事发出，会议于 2023 年 6 月 26 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易

中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会

议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方

式表决，通过以下决议：

    一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议

案》

    鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现其 2022 年度的业绩承诺，

补偿义务人应根据相关协议约定进行业绩补偿。同时，公司拟以 1 元

总价回购相应补偿股份并予以注销。

    经审核，监事会认为：本次业绩补偿方案符合签署的《盈利预测
补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，审议及决策

程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情

形，监事会同意此次公司发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案

暨回购注销股份的议案，并同意提交公司股东大会审议。

       本议案涉及关联交易，关联监事李占童系补偿义务人八大处科技

集团有限公司监事，回避表决。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的

公告》。

       二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于以债转股方式向全资子公司增资的议案》

       为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简

称“纳百园化工”）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工 9,001.83

万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工

的出资额为 25,891.49 万元，占纳百园化工注册资本的 100%。

       经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，

能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体战略投资规

划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同

意公司以所持有纳百园化工 9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增

资。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。

    特此公告。



                              金陵华软科技股份有限公司监事会

                                  二〇二三年六月二十七日