证券代码：002453     证券简称：华软科技     公告编号：2023-069



               金陵华软科技股份有限公司
         第六届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 4 日向全体监

事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易中

心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到

监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议

的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》等有

关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下

决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了

《2023 年半年度报告及摘要》

    监事会经审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制

和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规、《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年半年度报告及摘要》。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于公司内部股权转让的议案》

    为进一步整合业务板块，提升管理效率，公司全资子公司苏州

天马恒建健康科技有限公司（以下简称“天马恒建”）拟将其持有的

华软金信科技（苏州）有限公司（以下简称“华软金信”）100%股权

以 1 元转让给公司。上述股权转让完成后，公司将直接持有华软金

信 100%股权，华软金信将由公司全资孙公司变为全资子公司。

    同时，公司拟将直接持有的全资子公司南通市纳百园化工有限

公司（以下简称“纳百园化工”）100%股权和控股子公司山东天安化

工股份有限公司（以下简称“天安化工”）90.71%股权分别以

6,257.52 万元、14,481.46 万元转让给华软金信，并拟将持有的控

股子公司福建省力菲克药业有限公司（以下简称“力菲克”）51%股

权以 1,790.87 万元转让给公司全资子公司北京海思康科技有限公司

（以下简称“海思康科技”）。本次股权转让完成后，纳百园化工、

天安化工将成为华软金信全资子公司及控股子公司，力菲克将成为

海思康科技控股子公司。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于公司内部股权转让的公告》。
特此公告。



             金陵华软科技股份有限公司监事会

                 二〇二三年八月十五日