证券代码：002453      证券简称：华软科技     公告编号：2023-073


               金陵华软科技股份有限公司
        第六届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 23 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯

方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管

人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以

及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以

下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于聘任公司财务总监的议案》

    鉴于罗琳女士已辞去副总裁兼财务总监职务，为保证公司相关工

作顺利开展，经公司常务副总裁（目前代行总裁职责）提名，董事会

提名委员会审核，董事会同意聘任陈涛先生为公司财务总监，任期自

本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于变更公司高级管理人员的公告》（2023-074）。

    特此公告。



                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                 二〇二三年八月三十日