证券代码：002453       证券简称：华软科技     公告编号：2023-078


               金陵华软科技股份有限公司
        第六届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 25 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在苏州苏站

路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯方式召

开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列

席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与

表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议

董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023

年第三季度报告》

    董事会经审核后认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年第三季度报告》（2023-080）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于拟续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提

交公司股东大会审议。独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发

表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股

东大会审议相关议案。

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（2023-082）。

    特此公告。



                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                  二〇二三年十月三十一日