证券代码：002453      证券简称：华软科技    公告编号：2023-090



               金陵华软科技股份有限公司
        第六届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 10 日以邮件

方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易

中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应

到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了会议。

会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人

数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议

并经记名投票方式表决，通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员

应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会同意对第

六届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事兼常务副总裁张

旻逸先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务，选举独立

董事王新安先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第六届董事会审计委员会委员

的公告》（2023-092）。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公

司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》 2023-093）

及《公司章程》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市

公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结

合公司实际情况，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同

意对《董事会议事规则》进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，

董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

    六、逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同

意对公司部分治理制度进行修订，并逐项审议通过以下各项制度子议

案。

       6.01《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6.02《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6.03《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6.04《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6.05《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6.06《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

       七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

       董事会决定于 2024 年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股

东大会审议相关议案。

       具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通

知的公告》（2023-094）。

    特此公告。



                             金陵华软科技股份有限公司董事会

                                 二〇二三年十二月十六日