证券代码：002453    证券简称：华软科技    公告编号：2023-094



              金陵华软科技股份有限公司
 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有

限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议决定于 2024

年 1 月 3 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东会议将

采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知

如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会名称：2024 年第一次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议

符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法

律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 14:30
       网络投票时间：2024 年 1 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-

11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行投票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15 至 2024 年 1 月 3 日 15:00 的

任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结

合的方式。

       本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投

票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决

权。

       公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

       6、股权登记日：2023 年 12 月 27 日（星期三）

       7、出席对象：

       （1）截至 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结

束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事及高管人员。

       （3）公司聘请的律师等相关人员。

       8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21
层公司会议室。
       二、会议审议事项
                                                        备注
 提案
                            提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                                    目可以投票
  100             总议案：除累积投票外的所有提案          √
                             非累积投票提案
 1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                  √
 2.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》          √
 3.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √
 4.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》            √
 5.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》          √

       以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会

第十五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 12 月 16 日公司于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第十八次会议

决议的公告》《第六届监事会第十五次会议决议的公告》等有关公告

及制度全文。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

       以上议案 1-4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案 5 为普通决议事项，需

经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通

过。

       上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决

单独计票并披露。

       三、会议登记方法

       1、登记方式

       （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代

理人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件

（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定

代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执

照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注

明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公

司不接受电话方式办理登记。

    （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

    2、登记时间：

    本次现场会议的登记时间为2023年12月29日（9:00—11:30、

14:00—16:30）。

    3、登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21

层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络

投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    五、其他事项

    1、联系方式

    联 系 人：吕博、丁思遥
       电   话：0512－66571019        传   真：0512－68098817

       邮   箱：stock@gcstgroup.com

       联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金

陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

   2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会

场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入

场。

       特此公告。



                                 金陵华软科技股份有限公司董事会

                                      二〇二三年十二月十六日
附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投

票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于

累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以

其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数

超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其

对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，

可以对该候选人投 0 票。

            累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                       填报

          对候选人A投X1票                      X1票

          对候选人B投X2票                      X2票

               合计                不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ① 选举非独立董事

    （如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ② 选举监事

    （如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2024年1月3日的交易时间，即上午9:15-9:25、

9:30-11:30和下午13:00-15:00

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日上午9:15至

2024年1月3日下午15:00期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件2：

                               授权委托书

委托人名称：                                                 持股数量：

    兹全权委托                     先生/女士代表本人（或单位）出席

2024年1月3日召开的华软科技公司2024年第一次临时股东大会，并

授权对以下议题进行表决：
                                                        备注         表决意见
 提案                                                 该列打勾     同 反 弃
                       提案名称
 编码                                                 的栏目可     意 对 权
                                                      以投票
 100       总议案：除累积投票外的所有提案                 √
                                非累积投票提案
 1.00   《关于修订<公司章程>的议案》                    √
        《 关 于 修 订<股 东 大 会议 事 规则>的议       √
 2.00
        案》
 3.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
 4.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √
        《 关 于 修 订<独 立 董 事工 作 制度>的议       √
 5.00
        案》
   1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；

   2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



 委托人签名：                                  委托人身份证号码：

（法人单位盖章）                              (或营业执照号码)


 受托人签名：                                  受托人身份证号码：


                                                 年           月       日



注：1、授权委托书复印件有效；
   2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

   3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议

结束时止。