证券代码：002453        证券简称：华软科技    公告编号：2023-091



                 金陵华软科技股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会

第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 10 日向全体

监事发出，会议于 2023 年 12 月 15 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易

中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会

议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方

式表决，通过以下决议：

       一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关

于修订<监事会议事规则>的议案》

       根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关

规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》进行修

改。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

    特此公告。



                           金陵华软科技股份有限公司监事会

                                二〇二三年十二月十六日