董事会决议公告


证券代码：002458      证券简称：益生股份       公告编号：2023-064



          山东益生种畜禽股份有限公司
              第六届董事会第五次会议
                        决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 08 月 18 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结
合方式召开。会议通知已于 2023 年 08 月 15 日通过通讯及书面方式
送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实到董事七
人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。
监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
    审议通过《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的
议案》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    曹积生先生为公司控股股东、董事长，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，曹积生先生为公司关联自然人，本次财务
资助构成关联交易。
    关联董事曹积生先生对本议案回避表决。
    公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意
见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    《关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易的公告》刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第五次会议决议。
    2、独立董事关于控股股东向公司无偿提供财务资助暨关联交易
事项的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。




                                  山东益生种畜禽股份有限公司

                                             董事会
                                       2023 年 08 月 19 日