独立董事关于相关事项的独立意见




         山东益生种畜禽股份有限公司
  独立董事关于第六届董事会第六次会议
                相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》 深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们对公司第六届董事会第六
次会议审议的相关事项进行了认真的核查和落实，发表了专项说明和
独立意见。
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情
况的专项说明和独立意见
    根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的规定，作为公司的独立
董事，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况进行了认真的核查和落实，作出相关说明及独立
意见如下：
    1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和
独立意见
    报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，能够严格
遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所的相关规定。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
    报告期内，公司对外担保实际发生额合计11,720.24万元，其中
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包括：为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司提供2,110.12万元
的连带责任担保；为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的子公
司黑龙江北三峡养殖有限公司提供2,110.12万元的连带责任担保；为
控股子公司山东四方新域农牧科技股份有限公司提供3,000.00万元
的 连 带 责任 担保； 为 全 资子 公司烟 台 益 生源 乳业有 限 公 司提 供
2,000.00万元的连带责任担保；为全资孙公司山东荷斯坦奶牛繁育中
心有限公司提供1,500.00万元的连带责任担保，为全资子公司山东益
生生物肥料科技有限公司提供1,000.00万元的连带责任担保。
    截止报告期末，公司对外担保总额合计34,318.18万元，占报告
期末公司净资产的10.38%。
    上述对外担保履行了必要的审议程序，不存在违规对外担保的情
况。公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外
担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    综上，我们认为：公司在防范控股股东及其他关联方资金占用及
控制对外担保方面符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，
不存在违规及损害公司和中小股东权益的行为。
    二、关于公司向特定对象发行股票相关授权的独立意见
    公司向特定对象发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会
出具的《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）。为确保本次发行顺利进行，
董事会同意在公司向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记
建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，
则授权董事长或其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发
行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最
终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%；如有效申购
不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
    经审阅，我们认为公司向特定对象发行股票相关授权事宜符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司2022年第二次临时
股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该议案的审议
内容和审议程序均合法合规，关联股东回避表决，不存在损害公司及
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全体股东，特别是中小股东利益的情形。
   综上，我们同意公司向特定对象发行股票相关授权的议案。




   独立董事：



       战淑萍              张平华                    赵桂苹




                                       2023 年 08 月 28 日