董事会决议公告

证券代码：002458         证券简称：益生股份       公告编号：2023-074



             山东益生种畜禽股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议
                       决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 10 月 07 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开。会议通知已于 2023 年 10 月 05 日通过通讯及书面方式送达给董事、
监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立
董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。会议由董事长
曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协
议（二）暨关联交易的议案》。
    为进一步明确公司控股股东、董事长曹积生先生认购公司 2022 年度
向特定对象发行股票的比例，公司拟与曹积生先生签署《2022 年度向特
定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》，约定曹
积生先生认购公司本次发行股票的比例为 38%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东、
董事长曹积生先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事曹积生先生回避表决该议案。
    上述议案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审议通过，
全体独立董事同意该议案。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，
                                                           董事会决议公告

该议案无需提交公司股东大会审议。
    《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)
暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第七次会议决议。
    2、独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。
    特此公告。




                                      山东益生种畜禽股份有限公司
                                                  董事会
                                            2023 年 10 月 09 日