董事会决议公告

证券代码：002458        证券简称：益生股份       公告编号：2023-078



            山东益生种畜禽股份有限公司
              第六届董事会第八次会议
                      决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 10 月 13 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第八次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式
召开。会议通知已于 2023 年 10 月 02 日通过通讯及书面方式送达给董
事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议
由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2023 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，对《独立
董事工作制度》进行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修订后的《独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   第六届董事会第八次会议决议。
   特此公告。




                                  山东益生种畜禽股份有限公司
                                             董事会
                                        2023 年 10 月 14 日