董事会决议公告


证券代码：002458       证券简称：益生股份      公告编号：2023-087



           山东益生种畜禽股份有限公司
             第六届董事会第十次会议
                   决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 11 月 12 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过通讯及书面方式送达给
董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，
其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议
由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议
的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法规的规定，同意公司及子公司在农业银
行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行开设募集资金专项账户，
用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用，并授
权公司董事长与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金
监管协议。
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三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。




                               山东益生种畜禽股份有限公司
                                         董事会
                                    2023 年 11 月 13 日