董事会决议公告


证券代码：002458       证券简称：益生股份      公告编号：2023-089



           山东益生种畜禽股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议
                     决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 11 月 27 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过通讯及书面方式送达
给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，
其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议
由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并
实缴出资以实施募投项目的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的实施，公司拟使用部
分募集资金向募投项目实施主体公司全资子（孙）公司提供无息借款和
实缴出资以实施募投项目，该事项符合募集资金使用计划的安排，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的经营发
展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资
以实施募投项目的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十一次会议决议。
    2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                   山东益生种畜禽股份有限公司
                                               董事会
                                          2023 年 11 月 29 日