监事会决议公告

证券代码：002458      证券简称：益生股份       公告编号：2023-090




          山东益生种畜禽股份有限公司
            第六届监事会第九次会议
                    决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2023 年 11 月 27 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。
会议通知已于 2023 年 11 月 24 日通过通讯方式送达给监事。会议应
到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
    审议通过《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款
并实缴出资以实施募投项目的议案》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次为实施募投项目的全资子（孙）
公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目是结合相关募投项目
建设需要及募集资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利
益的情形。
    监事会同意公司本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资
子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目的事项。
                                                  监事会决议公告

三、备查文件
第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。




                               山东益生种畜禽股份有限公司
                                         监事会
                                    2023 年 11 月 29 日