董事会决议公告


证券代码：002458       证券简称：益生股份       公告编号：2023-099



           山东益生种畜禽股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议
                   决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 12 月 15 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合
方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过通讯及书面方式送达
给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，
其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议
由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
    会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司2022年度向特定对象发行股票新增股份已于2023年12月
14日上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司的实际情况，公司
对《公司章程》的相关条款进行修订。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    《章程修订对照表》及修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章
程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请股东大会审议。
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     2、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，
切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》以及《公司章程》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》的
相关条款进行修订。
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提请股东大会审议。
     3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
    为确保公司审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司对《董
事会审计委员会议事规则》的相关条款进行修订。
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司董事会审计委员会议事
规则》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     4、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
     《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     第六届董事会第十三次会议决议。
     特此公告。
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山东益生种畜禽股份有限公司
           董事会
      2023 年 12 月 16 日