证券代码：002459             证券简称：晶澳科技            公告编号：2023-077



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 6 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
投资建设公司一体化产能的公告》。

    二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销部分股票期权的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第六
次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                  晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 6 月 5 日
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