证券代码：002459             证券简称：晶澳科技            公告编号：2023-078



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议于 2023 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2023 年 6 月 1 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会
监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟对行权期满尚未行权的 237,070 份股票期权进
行注销，注销原因、数量及程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律、法规和规范性文件及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的规定，同意注销该部分股票期权。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
注销部分股票期权的公告》。


    特此公告。


                                                  晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2023 年 6 月 5 日




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