证券代码：002459           证券简称：晶澳科技         公告编号：2023-150

债券代码：127089           债券简称：晶澳转债



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2023 年 9 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以现场口头通知或电话通知等方
式通知了各位董事。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会
议通知时限要求。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9
名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经
与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
    鉴于《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》确定的激励对象中，21 名激励对象出现离职或放弃公司拟授予的股
票期权等情况，公司原拟授予其股票期权合计 193,716 份，根据公司 2023 年第
三次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划股票期权激励对象人数及
授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由 2,722 人调整
为 2,701 人，股票期权授予总量由 8,021.1836 万份调整为 8,001.8120 万份。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
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    根据《上市公司股权激励管理办法》《晶澳太阳能科技股份有限公司 2023 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第三次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 9 月 18 日为授予日，向符合条件
的 2,701 名激励对象授予 8,001.8120 万份股票期权，向符合条件的 11 名激励
对象授予 340.00 万股限制性股票。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事杨爱青、曹仰锋为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案
回避表决。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。


    特此公告。


                                         晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 9 月 19 日




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