证券代码：002459           证券简称：晶澳科技         公告编号：2023-170

债券代码：127089           债券简称：晶澳转债



                     晶澳太阳能科技股份有限公司
                   第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了
各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实
到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董
事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
    一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    关联董事靳保芳先生、靳军辉女士、陶然先生予以回避表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了 同意的 独立 意见， 详见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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    三、审议通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对此事项发表了 同意的 独立 意见， 详见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2024 年度公司向金融机构申请授信额度的公告》。
    五、审议通过《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》。
    六、审议通过《独立董事专门会议工作细则》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事专门会议工作细则》。
    七、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第四次临时股东大会的会议通知》。


    特此公告。


                                          晶澳太阳能科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2023 年 12 月 13 日
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