证券代码：002460       证券简称：赣锋锂业     编号：临2023-107

                 江西赣锋锂业集团股份有限公司
              第五届董事会第七十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第七十次会议于2023年10月20日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于2023年10月30日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良
彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议了所有议案，一致通过以下决议：
    一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
2023 年第三季度报告的议案》；
    临 2023-108 赣锋锂业 2023 年第三季度报告刊登于同日《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为
全资子公司提供担保的议案》；
    为推动 LITIO MINERA ARGENTINA S.A.公司（以下简称“LMA”）
位于阿根廷萨尔塔省 Mariana 锂盐湖项目的开发建设，以满足公司未
来发展对锂资源增长的需求，同意 LMA 向第三方机构申请借款，并
由公司或控股子公司提供不超过 20,000 万美元或等值比索（含本数）
的担保。
    同意授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，
并签署相关法律文件。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.con.cn。
    临 2023-109 赣锋锂业关于为全资子公司提供担保的公告刊登于
同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于赣
锋锂电投资建设南昌锂电池生产基地项目的议案》；
    本次投资有利于提升公司锂电池产品的生产规模和市场份额，推
动公司锂产业链结构的优化升级，增强公司核心竞争力。
    综上，同意子公司江西赣锋锂电科技股份有限公司与南昌市新建
区人民政府签署《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目协议书》及
《赣锋锂电（南昌）锂电池生产基地项目补充协议书》。授权公司经
营层全权办理本次投资的相关手续，并签署相关法律文件。
    临 2023-110 赣锋锂业关于赣锋锂电投资建设年产 5GWh 锂电池
生产基地项目的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全
资子公司对外提供财务资助的议案》；
    公司全资子公司北京炬宏达矿业投资有限公司（以下简称“北京
炬宏达”）拟向其参股公司内蒙古维拉斯托矿业有限公司（以下简称
“内蒙古维拉斯托”）提供总额不超过 4,000 万元人民币的财务资助，
上述事项已经公司第五届董事会第六十六次会议审议通过。
    经内蒙古维拉斯托各位股东与内蒙古地质矿业集团有限责任公
司（以下简称“内蒙古地矿”）友好协商，各方同意由内蒙古地矿全
资子公司内蒙古地质勘查有限责任公司对本次财务资助借款本息、违
约金及实现债权费用提供一般责任保证担保，内蒙古地矿不再对本次
财务资助事项提供担保。
    独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.con.cn。
    临 2023-111 赣锋锂业关于全资子公司对外提供财务资助的进展
公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
   同意于 2023 年 11 月 30 日(星期四)在公司总部研发大楼四楼会议
室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案，
具体内容见公司后续发布的 2023 年第二次临时股东大会的通知。


    特此公告。


                                江西赣锋锂业集团股份有限公司
                                             董事会
                                       2023 年 10 月 31 日