沪士电子股份有限公司
                    董事会战略委员会工作细则
                  （经第七届董事会第二十三次会议审议通过）


                            第一章       总   则


第一条   为适应沪士电子股份有限公司(下称“公司”)战略发展需要，增强公司核
         心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提
         高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人
         民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司
         特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。


第二条   战略委员会是董事会按照相关决议设立的专门工作机构，主要负责对公司
         长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。


第三条   本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理(副总
         裁)、总工程师、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其
         他高级管理人员。



                            第二章       人员组成


第四条   战略委员会成员由三名董事组成。


第五条   战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
         一以上提名，并由董事会选举产生。


第六条   战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。


第七条   战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
         如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
         述第四至第六条规定补足委员人数。


第八条   战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设
         副组长 1-2 名。


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                               第三章       职责权限


第九条     战略委员会的主要职责权限：


           (一)   对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
           (二)   对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
                  提出建议；
           (三)   对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进
                  行研究并提出建议；
           (四)   对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
           (五)   对以上事项的实施进行检查；
           (六)   董事会授权的其他事宜。


第十条     战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



                               第四章       决策程序


第十一条   投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方
           面的资料：


           (一)   由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资
                  本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本
                  情况等资料；
           (二)   由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
           (三)   公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可
                  行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
           (四)   由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正
                  式提案。


第十二条   战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
           交董事会，同时反馈给投资评审小组。




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                            第五章        议事规则


第十三条   战略委员会根据需要召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议
           由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。情况紧急，
           需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限限制。


第十四条   战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一
           票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。


第十五条   战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的
           方式召开。


第十六条   投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司
           董事、监事及其他高级管理人员列席会议。


第十七条   如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
           公司支付。


第十八条   战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
           律、行政法规、行政规章、公司章程及本工作细则的规定。


第十九条   战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会
           议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。


第二十条   战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。


第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。



                             第六章       附   则


第二十二条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。


第二十三条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、行政规章和公司章程
           的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、行政规章
           或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、


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           行政规章或公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。


第二十四条 本工作细则解释权归属公司董事会。



                                                 沪士电子股份有限公司董事会


                                                   二〇二三年十月二十四日




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