证券代码：002465          证券简称：海格通信         公告编号：2023-031 号


                 广州海格通信集团股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次

会议于 2023 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于

2023 年 5 月 19 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他

列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

    公司董事会同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称
“天腾产业”）以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵
押，向商业银行申请不超过 15 亿元的贷款，用于海格天腾信息产业基地项目的
工程建设，具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。同时，
授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以自
有资产抵押向银行申请贷款的公告》。




    特此公告。




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    广州海格通信集团股份有限公司

             董   事   会

           2023 年 5 月 26 日




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