广州海格通信集团股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次

会议审议的相关事项进行了事前审查：

    一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的事前

认可意见

    公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额符合《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件的规定，调减募集资金总额后的方案切实可行，符合公司的实际

情况，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中

小股东利益的情形。

    我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表

决。

    二、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二

次修订稿）>的议案》的事前认可意见

    因财务性投资事项，公司拟调减募集资金额度 14,455 万元，公司对《2023 年

度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》涉及的相关事项进行

了更新，并编制了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

（二次修订稿）》。我们认为该事项符合法律、法规、规范性文件的要求及公司的实

际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表

决。



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    三、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的

议案》的事前认可意见

    因财务性投资事项，公司拟调减募集资金额度 14,455 万元，公司对《2023 年

度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的相关事项进行了更新，并编制

了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。我们认为该

事项符合法律、法规、规范性文件的要求及公司的实际情况，不存在损害公司和股

东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表

决。

    四、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告（修订稿）>的议案》的事前认可意见

    因财务性投资事项，公司拟调减募集资金额度 14,455 万元，公司对《2023 年

度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的相关事项进行了更

新，并编制了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

报告（修订稿）》。我们认为该事项符合法律、法规、规范性文件的要求及公司的实

际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

    我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表

决。

    五、《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体

承诺（二次修订稿）的议案》的事前认可意见

    因财务性投资事项，公司拟调减募集资金额度 14,455 万元，公司对《公司向

特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的相

关事项进行了更新，并编制了《公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补

措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。我们认为该事项符合法律、法规、规范性文

件的要求及公司的实际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。


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    我们同意将该议案提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表

决。




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（此页无正文，为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会

第七次会议相关事项的事前认可意见之签字页）




    独立董事签名：




        李映照                 胡鹏翔                 刘运国




                                             2023 年 6 月 19 日




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