证券代码：002465         证券简称：海格通信       公告编号：2023-037 号



                广州海格通信集团股份有限公司
关于公司向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订说
                                明的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第六

届董事会第三次会议、第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议、第

六次监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象

发行股票的相关事项。详见公司登刊于《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 20 日召

开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。因财务性投资事项，公

司调减本次募集资金额度 14,455 万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不

超过 185,545 万元（含本数）。

    基于本次发行募集资金总额调整，公司董事会及监事会一并审议通过了《关

于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关

于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）

的议案》、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即

期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。




                                    1
    一、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>

的议案》的修订情况

 序号              章节内容                      修订情况

                                    更新已履行的批准程序；调整本次向特
   1    特别提示
                                    定对象发行股票募集资金总额
        第一节之“四、本次向特定 调整“发行数量”、“募集资金总额及
   2
        对象发行方案概要”          用途”
        第一节之“七、本次发行方
        案已经取得有关主管部门批 更新已履行的批准程序和尚需履行的批
   3
        准的情况以及尚需呈报批准 准程序
        的程序”
        第二节之“一、无线电集团 更新无线电集团最近一年及一期主要财
   4
        的基本情况”                务数据
        第四节之“一、本次募集资 调整本次向特定对象发行股票募集资金
   5
        金使用计划”                总额及使用计划
        第四节之“二、本次募集资 更新项目备案及审批情况；
   6    金投资项目的基本情况、必 调整“天枢研发中心建设暨卫星互联网
        要性及可行性分析”          研发项目”之项目投资概算
                                    调整本次向特定对象发行股票募集资金
        第七节之“二、本次发行摊
   7                                总额，以及对公司主要财务指标的影响
        薄即期回报的有关事项”
                                    分析

    二、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告

（二次修订稿）>的议案》的修订情况

    鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进

行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发

行 A 股股票方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

    三、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）>的议案》的修订情况


                                    2
       鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进

行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发

行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

       四、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关

主体承诺（二次修订稿）的议案》的修订情况

       鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额及募投项目金额进

行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发

行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修

订。

       特此公告。




                                           广州海格通信集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2023 年 6 月 21 日




                                     3