证券代码：002465         证券简称：海格通信       公告编号：2023-049 号


                  广州海格通信集团股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于
2023 年 9 月 14 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他
列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过了《关于公司将持有南方海岸 55%股权无偿划转至海华电子的
议案》

    公司及全资子公司海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）
分别持有广东南方海岸科技服务有限公司（以下简称“南方海岸”）55%和 45%股
权，基于公司业务发展规划，为更好的整合资源、精简治理结构，公司董事会同
意将公司所持有南方海岸 55%股权无偿划转至海华电子。本次划转完成后，海华
电子将持有南方海岸 100%股权，南方海岸将成为海华电子全资子公司。

    本次内部股权无偿划转不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司以及所
涉及单位的财务状况及生产经营不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。




    特此公告。


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    广州海格通信集团股份有限公司

             董   事   会

           2023 年 9 月 20 日




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