证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-052 号


                 广州海格通信集团股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事
会于 2023 年 10 月 24 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事
及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

    一、 审议通过了《2023 年第三季度报告》

    表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

    详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报
告》。




    特此公告。




                                          广州海格通信集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2023 年 10 月 28 日