广州海格通信集团股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公

司章程》等相关规定，作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第十二次会议相关事项发表如

下意见：

    一、 关于调增 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见

    本次关联交易的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》

及公司《关联交易管理制度》等有关规定，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余

少东先生、钟勇先生已回避表决。公司（含下属全资/控股子公司）与关联方日常

关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展的需要。本次关联交易双方以

平等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的

利益的情形。

    因此，我们同意本次调增 2023 年度日常关联交易预计事项。

    二、 关于补选赵倩女士为公司非独立董事的独立意见

    经查阅赵倩女士个人简历等相关资料，我们认为赵倩女士的教育背景、任职经

历、专业能力和职业素养能够符合公司董事的任职要求；我们未发现赵倩女士存在

《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。本议案经公司董事会

提名委员会讨论后提出，提名、审核及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》

规定，合法有效。我们同意提名赵倩女士为公司非独立董事候选人，同意将上述议

案提交股东大会审议。




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（以下无正文，专为广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事

会第十二会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签名：




         李映照                 胡鹏翔                  刘运国




                                             2023 年 12 月 6 日




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