证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-063 号



                     广州海格通信集团股份有限公司
           关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议

决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，本次股

东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的

有关事项通知如下：

   一、 召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开本次股东

大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月
22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人
出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                       1
    同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6．股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）
    7．会议出席对象：
    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和
参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业
园模拟器三楼会议中心。

    二、 会议审议事项

                                                                  备注
提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100      总议案：所有提案                                       √

非累积投票提案

  1.00     关于更换会计师事务所的议案                             √

  2.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案                     √

  3.00     关于修订《公司章程》的议案                             √

  4.00     关于补选赵倩女士为第六届董事会非独立董事的议案         √

           关于补选陈荣先生为第六届监事会非职工代表监事的
  5.00                                                            √
           议案

    特别强调事项：
    1．上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十二次会议以及
第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证

                                        2
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资

者的表决单独计票并披露。

    3．提案 3.00 属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席

股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

    三、 会议登记等事项

    1．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

    2．自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

    3．法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人

代表证明书及身份证办理登记手续。

    4．法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、

授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

    5．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2023 年 12 月 21

日 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    6．登记时间：2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 21 日工作日 9:00-11:00 和

14:00-16:00。

    7．登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号广州海格通信集团

股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

    8．联系方式
    联系人：舒剑刚、王耿华
    联系电话：020-82085571
    联系传真：020-82085000
    邮政编码：510663
    9．出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始

前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

    四、 参加网络投票的具体操作流程
                                      3
    本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://

wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、 备查文件

    1.第六届董事会第九次会议决议。

    2.第六届董事会第十二次会议决议。

    3.第六届监事会第八次会议决议。
                                              广州海格通信集团股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2023 年 12 月 7 日




                                       4
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．投票代码：362465
    2．投票简称：海格投票
    3．填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                    表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

                投给候选人的选举票数                           填报
                  对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
                  对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                         ……                                  ……
                         合计                      不超过该股东拥有的选举票数


    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统的投票程序
    1．投票时间：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

                                           5
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         6
附件 2：

                         授       权    委    托     书
广州海格通信集团股份有限公司：
    兹授权委托                先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 12 月 22 日下午
在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心
召开的广州海格通信集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。



                                                       备注              表决结果
 提案
                        提案名称                   该列打勾的栏
 编码                                                             同意     反对     弃权
                                                     目可以投票

  100      总议案：所有提案                             √

非累积投票提案

  1.00     关于更换会计师事务所的议案                   √


  2.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案           √


  3.00     关于修订《公司章程》的议案                   √

           关于补选赵倩女士为第六届董事会非独
  4.00                                                  √
           立董事的议案

           关于补选陈荣先生为第六届监事会非职
  5.00                                                  √
           工代表监事的议案

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划
“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

                                         7
受   托 人    签 名：

受托人身份证号码：

委   托      日   期：



注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。




                                     8