证券代码：002471           证券简称：中超控股          公告编号：2023-025

                       江苏中超控股股份有限公司

                   第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
于 2023 年 5 月 4 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本
次会议已于 2023 年 4 月 29 日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议
由监事会主席盛海良先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。其中监事崔
强以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经审议，监事会认为：《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门
规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。本次限制性股票激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，健全公
司的激励约束机制，以保证公司业绩稳步提升，有利于公司的持续发展。

    具体内容详见 2023 年 5 月 5 日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经审议，监事会认为：《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2023 年股权激励计划的顺利实施，确
保限制性股票激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，确保公司战略和经营目标的实现，有利于公
司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司限制性股票激
励计划实施考核管理办法的相关内容。

    具体内容详见 2023 年 5 月 5 日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划名单>的议案》

    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    经审议，监事会认为：本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管
理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：（一）最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选；（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选；（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（四）具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的；（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的；（六）中国证监会认定的其他情形。

    本次激励对象为公司董事、高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工
（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女），激励对象对公司的发展具有关键作用。本次激励对
象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见 2023 年 5 月 5 日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划激励对象名单》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件

    特此公告。




                                         江苏中超控股股份有限公司监事会

                                                  二〇二三年五月四日