证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-028
江苏中超控股股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于 2023
年 4 月 25 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对江苏中超控股股份
有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 218 号，以下简称《关注函》）。
公司已按照相关要求向深圳证券交易所上市公司管理二部作出了回复，现就《关
注函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下：
1.你公司董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书、监事会副主席
等人员集中辞职的具体原因，相关人员与你公司控股股东、实际控制人、董事
会、管理层是否存在分歧事项或其他需要提醒投资者关注的事项。
回复：
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员辞职的具体原因详见下表（表
一）：
是否仍在
序 辞职 公司及控 今后在公司任职
辞去职务 辞职的具体原因
号 人员 股子公司 的主要工作安排
任职
继续担任中超电
缆董事长。中超电
缆 2022 年度营业
收入占公司营业
董事、董事
收入比重约为
长及公司董 俞雷先生目前主要管理控股子公司江苏
42%左右，总资产
事会战略委 中超电缆股份有限公司（以下简称“中
占公司总资产的
员会、审计 超电缆”），相关工作繁重复杂，为了
1 俞雷 是 比重约 48%左右，
委员会、薪 更专注于中超电缆的发展与管理，为公
是公司的核心子
酬与考核委 司发展做出更大贡献，申请辞去中超控
公司，未来俞雷先
员会、提名 股相关职务。
生将全身心投入
委员会委员
中超电缆的日常
生产经营，进一步
助力公司高质量
发展。
1
由于谢昊彤先生经常奔波于宜兴、上
海、贵州等多地，日常工作多有不便，
董事、总经
导致相关工作成果未达到预期。同时，
谢昊 理及公司董
2 谢昊彤先生今后将更为专注于上海我赛 否 /
彤 事会战略委
电池科技有限公司的发展与管理，故申
员会委员
请辞去中超控股相关职务，辞职后不在
公司担任其他职务。
因工作调整，王强先生辞去董事及公司
推荐其担任监事
董事及公司 董事会战略委员会委员职务，公司第五
会副主席（具体
3 王强 董事会战略 届监事会第十二次会议审议通过《关于 是
推荐理由详见表
委员会委员 选举王强先生为第五届监事会非职工监
三）
事的议案》。
因公司控股股东江苏中超投资集团有限
肖誉先生担任中
公司（以下简称“中超集团”）执行总
超集团副总经理
经理李变芬女士拟任公司董事长，为弥
以后将立足自身
4 肖誉 副总经理 补李变芬女士工作变动造成的影响，中 否
岗位为公司发展
超集团将任命肖誉先生担任中超集团副
提供更多服务和
总经理。故肖誉先生申请辞去相关职
支持。
务。
因工作调整，刘广忠辞去副总经理职
务，公司第五届董事会第三十五次会议 推荐其担任总经
刘广
5 副总经理 审议通过《关于聘任公司总经理的议 是 理（具体推荐理
忠
案》，同意聘任刘广忠先生担任公司总 由详见表三）
经理。
自 2018 年公司前实际控制人引发的股
权纠纷及恶意担保案件以来，部分银行
抽贷、压贷，公司融资工作遇到极大的
困难。随着各种风险因素的逐步散去， 担任董事长助
公司目前经营环境正面临向好拐点，相 理，专注于公司
潘志 副总经理、
6 关融资工作需要提前筹备。同时，随着 是 与金融机构和资
娟 董事会秘书
原总经济师因年龄原因的离职，潘志娟 本市场的相关融
女士接替其承担相关融资工作，需要全 资工作。
身心投入到该项工作中去，在资金层面
为公司后续发展保驾护航。故潘志娟女
士申请辞去相关职务。
因工作调整，赵汉军辞去非职工监事、
非职工监 副总经理
赵汉 监事会副主席职务，公司第五届董事会
7 事、监事会 是 （具体推荐理由
军 第三十五次会议审议通过《关于聘任赵
副主席 详见表三）
汉军先生为公司副总经理的议案》。
因工作调整，汤明辞去职工监事职务， 董事
8 汤明 职工监事 公司第五届董事会第三十五次会议审议 是 （具体推荐理由
通过《关于选举第五届董事会非独立董 详见表三）
2
事的议案》，提名汤明先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人。
（2）相关人员是否与公司控股股东、实际控制人、董事会、管理层存在
分歧事项：相关人员不存在分歧事项。
（3）其他需要提醒投资者关注的事项：无。
2.请说明你公司拟作出的补选安排，并结合相关职位拟聘任人员情况及你
公司相关业务情况，分析说明上述人员辞职对你公司治理结构、生产经营是否
产生重大不利影响，如是请充分提示相关风险。
回复：
（1）公司补选安排
公司 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第十二次会议、第三届职工代表大会第三次会议，审议通过相关人员的补选安
排，补选的职工代表监事崔强已经公司职工代表大会审议通过后生效，补选的
总经理、代行董秘刘广忠，副总经理赵汉军、蒋丽隽，总经理助理（协同总
监）王智平已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过后生效，补选董事
李变芬、马伟华、汤明，监事王强将在 2023 年 5 月 15 日 2022 年度股东大会审
议通过后生效。
2022 年度股东大会审议通过后，公司董事、监事、高级管理人员调整前后
如下表所示（表二）：
调整前 调整后
姓名 职务 姓名 职务
俞雷 董事长 李变芬 董事长（注 1）
霍振平 副董事长、职工董事 霍振平 副董事长、职工董事
刘保记 副董事长、职工董事 刘保记 副董事长、职工董事
刘广忠 董事 刘广忠 董事
王强 董事 汤明 董事
谢昊彤 董事 马伟华 董事
蒋锋 独立董事 蒋锋 独立董事
朱勇刚 独立董事 朱勇刚 独立董事
3
范志军 独立董事 范志军 独立董事
盛海良 监事会主席 盛海良 监事会主席
吴鸣良 监事会副主席、职工监事 吴鸣良 监事会副主席、职工监事
赵汉军 监事会副主席 王强 监事会副主席（注 2）
汤明 职工监事 崔强 职工监事
陆亚军 监事 陆亚军 监事
刘洪斌 监事 刘洪斌 监事
周栗 职工监事 周栗 职工监事
谢昊彤 总经理 刘广忠 总经理、代行董事会秘书
肖誉 副总经理 赵汉军 副总经理
潘志娟 副总经理、董事会秘书 蒋丽隽 副总经理
刘广忠 副总经理 王智平 总经理助理（协同总监）
李川冰 财务总监 李川冰 财务总监
冯耀才 总工程师 冯耀才 总工程师
徐霄 总经济师 徐霄 总经济师
注 1：李变芬担任公司董事长需在董事会审议通过后生效。
注 2：王强担任公司监事会副主席需在监事会审议通过后生效。
（2）拟聘任人员情况及公司相关业务情况
公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，是国内综合线缆供应商。
公司拟聘任人员具有丰富的管理经验或电缆行业从业经验，能促进公司在聚
焦电缆行业主业的基础上，确保公司高质量发展。拟聘任人员简历及推荐理由如
下（表三）：
4
序
补选人员 拟任职务 履历 推荐理由
号
根据公司目前组织架构，公司本部并
不涉及具体生产经营，而是作为管理
平台通过对旗下的中超电缆、明珠电
缆、长峰电缆、远方电缆等实体的经
中国国籍，无境外永久居住权， 营生产产生效益。鉴于李变芬女士曾
1968 年 4 月出生，在职研究生学 长期担任政府部门主要领导，具有丰
历。曾任中学教师，河南省安阳市 富的管理经验和较强的协调能力以及
1 李变芬 董事长
市、县（区）、乡政府相关部门公 合规意识，李变芬女士在担任公司董
职人员。现任中超集团执行总经 事长后，能够较好地发挥其特长，加
理。 大对旗下实体经营企管、理、促、帮
力度，促进整体业绩的提升。同时，
李变芬女士高度的责任心、细致周到
工作作风以及充沛的工作精力可以更
有效地提高公司内部管理质量。
马伟华女士具备多年销售经历，公司
成立之初，马伟华女士作为南京地区
驻外机构的主要负责人之一，就从事
中国国籍，无境外居留权，1971 年
电缆销售工作，在南京及周边地区具
11 月出生，大专学历。曾任江苏
备深厚的人脉和丰富的客户资源；马
中超电缆股份有限公司南京销售
伟华女士在任职南京中超新材料股份
公司总经理助理，南京中超新材
有限公司期间，深度参与电缆上游原
料股份有限公司副总经理、总经
材料的生产、销售，尤其了解电缆塑
2 马伟华 董事 理、董事会秘书、副董事长，宜兴
料粒子的用途及价格。加入董事会
中超利永紫砂陶有限公司南京分
后，马伟华女士将指导经营班子，着
公司总经理。现任宜兴市中超利
重加强供应端的协同采购、统一招
永紫砂陶有限公司常务副总经
标、采购议价及供应商维护能力，努
理，宜兴中超利永文化传播有限
力降低公司原材料采购成本；同时，
公司董事长。
马伟华女士可利用宜兴当地名片紫砂
文化，有效推动公司企业形象及品牌
文化传播。
汤明先生毕业于东南大学材料与工程
学院，毕业后即入职公司担任一线操
中国国籍，无境外居留权，1985 年 作工。目前担任公司孙公司江苏中超
8 月出生，本科学历。曾任江苏中 航宇精铸科技有限公司董事，实现了
超控股股份有限公司生产部副经 工作与学业的“专业对口”、“无缝衔
3 汤明 董事 理、市场部经理、供应部经理、江 接”。根据公司战略发展计划，汤明
苏中超控股股份有限公司总经理 先生担任公司董事后，将把主要精力
助理、监事。现任江苏中超电缆股 投入高端制造领域的相关工作，与经
份有限公司总经理助理。 营班子一起尽早将该项目实现产业
化、规模化发展，努力培育高端制造
项目成为公司新的利润增长点。
5
王强先生目前担任公司子公司明珠电
中国国籍，无境外永久居留权，
缆监事会主席，分管明珠电缆的清
1973 年 3 月出生，本科学历，具
欠、法务和审计工作，尤其是对应收
有二十多年电缆行业从业经验。
账款回笼具有丰富的经验。此次提名
曾任远东电缆有限公司总裁秘
王强先生担任监事会副主席，其目的
书、团委书记、供应部经理，公司
是为了进一步加强监事会对公司应收
监事会副 市场部经理、营销总部总经理、营
4 王强 账款回笼工作的监督和帮助，将拥有
主席 销总监、总经济师，江苏中超电缆
丰富催收经验的骨干成员安排到监事
股份有限公司董事、常务副总经
会中，帮助和监督经营班子全力做好
理，江苏长峰电缆有限公司董事
各子公司应收账款回笼工作，有必要
长，江苏中超控股股份有限公司
时可直接介入相关催收和审计工作
董事。现任无锡市明珠电缆有限
中，努力实现资金良性循环，促进公
公司监事会主席。
司持续健康发展。
此次职工代表大会选举崔强先生担任
职工监事，是综合考虑公司较高的应
收账款规模，以及崔强先生作为销售
条线骨干领导职务作出的决议。2023
中国国籍，无境外永久居留权， 年，公司监事会重点工作是监督公司
1982 年 6 月出生，大专学历，具 经营班子，将主要精力集中于压降应
有近二十年电缆销售工作经验。 收货款规模工作上。自 2008 年入职
曾任江苏中超电缆股份有限公司 公司以来，崔强先生始终工作在销售
5 崔强 职工监事
陕西营销公司总经理。现任江苏 条线，具备丰富的电缆销售经营和管
中超电缆股份有限公司总经理助 理能力，对公司内部销售流程以及客
理、营销总监，江苏中超控股股份 户方运作模式较为熟悉，崔强先生加
有限公司监事。 入监事会后，将在做好日常销售工作
的基础上，代表监事会加大对经营班
子应收货款回笼工作的监督，并利用
自身经验和资源协助公司经营班子做
好货款回收工作。
中国国籍，无境外永久居留权，
1977 年 8 月出生，本科学历，具
有二十多年电缆行业从业经验。
曾任陕西银河远东电缆有限公司
调配部经理，江苏中超电缆股份
刘广忠先生自 2006 年入职公司以
有限公司市场部经理、供应部经
来，曾先后在市场、供应、工程、行
理，江苏中超控股股份有限公司
政、人资、安全环保等条线担任部门
总经理助理，江苏中超投资集团
经理及分管领导，对公司整体经营情
有限公司监事，江苏中超企业发
况和管理流程十分了解，并在业内具
展集团有限公司监事，宜兴市中
总经理、 有丰富资源。刘广忠先生担任公司总
6 刘广忠 超汽车服务有限公司执行董事、
代行董秘 经理将更加有助于加强公司内部职能
总经理，江苏中超投资集团有限
部门及各子公司的管理沟通，有利于
公司总经理助理，江苏中超控股
公司内部管理流程、人员配置结构、
股份有限公司高质量发展促进中
物料资产的优化配置，同时增强跨部
心副主任，江苏中超企业发展集
门、跨子公司的协作能力和沟通能
团有限公司总经理，江苏中超控
力，不断推动公司高质量发展。
股股份有限公司副总经理。现任
江苏中超投资集团有限公司党委
副书记，江苏中超控股股份有限
公司董事、总经理，无锡市明珠电
缆有限公司董事。
6
中国国籍，无境外居留权，1972 年
9 月出生，中学学历，具有近三十
年电缆行业从业经验。曾任远东
赵汉军先生具有近三十年电缆行业从
电缆有限公司衢州经营部经理，
业经验，是电缆销售领域的资深从业
江苏中超投资集团有限公司监
者，拥有丰富的客户资源。此次聘任
事，江苏中超控股股份有限公司
赵汉军先生作为公司副总经理，主要
营销总监、副总经理，江苏中超电
7 赵汉军 副总经理 目的是计划利用好赵汉军先生的各种
缆股份有限公司董事，江苏中超
资源，帮助、指导公司旗下电缆行业
电缆销售有限公司执行董事，江
子公司在提升订单数量的基础上有序
苏中超投资集团有限公司监事，
提升订单质量，并指导各驻外机构做
江苏中超控股股份有限公司监事
好货款回笼工作。
会副主席。现任江苏远方电缆厂
有限公司董事长、总经理，江苏中
超控股股份有限公司副总经理。
中国国籍，无境外居留权，1970 年
8 月出生，研究生学历。曾任宜兴
市阳羡小学教师，江苏中超控股 蒋丽隽女士自 2006 年入职公司以
股份有限公司监事、监事会副主 来，一直从事人力资源和行政工作管
席，江苏中超投资集团有限公司 理，目前担任江苏中超电缆股份有限
监事会副主席。现任江苏中超电 公司副总经理，分管客户服务中心工
8 蒋丽隽 副总经理 缆股份有限公司副总经理，江苏 作，接替刘广忠先生辞去公司副总经
中超控股股份有限公司副总经 理后的相关行政管理及客户服务工
理，宜兴市中超利永紫砂陶有限 作。待其取得相关职业资格证书后，
公司副董事长，江苏中超投资集 拟聘任其为公司董事会秘书，接替相
团有限公司监事，江苏中超电缆 关人员履行董事会秘书职责。
乒乓球俱乐部有限公司总经理、
董事。
中国国籍，无境外居留权，1974 年 王智平先生曾在电缆生产、销售、管
10 月出生，大专学历，具有近三 理领域长期工作，具有近三十年电缆
十年电缆行业从业经验。曾任远 行业从业经验。根据公司战略发展规
东电缆有限公司车间主任、商务 划，公司将立足主业进一步提高电缆
总经理助 经理，陕西银河远东电缆有限公 板块企业的协同能力，提名王智平先
9 王智平 理（协同 司生产部副经理，南京中超新材 生担任高质量发展中心主任、总经理
总监） 料股份有限公司董事长助理，江 助理（协同总监）是为了配合公司董
苏远方电缆厂有限公司总经理。 事长、总经理共同抓好内部协同工
现任江苏中超控股股份有限公司 作，协调和促进各子公司同频共振，
高质量发展中心主任、总经理助 真正放大规模化效应，提高公司发展
理（协同总监）。 质量。
（3）上述人员辞职对公司治理结构、生产经营是否产生重大不利影响
本次公司部分董事、监事、高级管理人员辞职，除董事、总经理谢昊彤先生
及副总经理肖誉先生辞职后不在公司担任其他职务（肖誉先生赴公司控股股东中
超集团担任副总经理），其他人员均仍在公司及全资子公司、控股子公司任职，
上述人员职务是符合公司现阶段经营情况及后续发展需要所做出的正常调整，不
仅不会对公司治理结构、生产经营产生重大不利影响，反而会对公司治理结构、
生产经营、高质量发展产生积极作用。
7
3.其他在职董事、监事、高级管理人员的稳定性，短期内是否存在其他董
事、监事、高级管理人员将提出辞职的情形。
回复：
公司大部分董事（除独立董事以外）、监事、高管均为公司培养多年的骨
干人员，已入职公司多年，任职董事、监事、高级管理人员情况也非常稳定。
在上级党委及公司党组织的领导下，公司始终重视团队凝聚力和向心力建设，
自上市以来公司董事、监事、高管乃至其他核心骨干离职情况始终较低（公司
2018 年遭遇股权纠纷及恶意担保时相关人员都未提出辞职），本次人员调整是
根据公司战略发展规划所做出的正常安排，对公司下一步生产经营有着积极作
用。公司其他董事（除独立董事）、监事、高级管理人员短期内基本不可能提
出辞职。
公司其他在职董事、监事、高级管理人员任职起始日期、入职公司及全资
子公司、控股子公司的时间如下：
序号 姓名 职务 任职起始日期 入职公司日期
1 霍振平 副董事长、职工董事 2018 年 10 月 17 日 2011 年 3 月 3 日
2 刘保记 副董事长、职工董事 2021 年 6 月 7 日 2008 年 2 月 21 日
3 刘广忠 董事 2020 年 2 月 4 日 2006 年 2 月 6 日
4 盛海良 监事会主席 2018 年 10 月 24 日 2006 年 2 月 13 日
2018 年 1 月 10 日、
5 吴鸣良 监事会副主席、职工监事 2004 年 9 月 1 日
2017 年 12 月 25 日
6 陆亚军 监事 2018 年 11 月 26 日 2004 年 1 月 1 日
7 刘洪斌 监事 2020 年 2 月 4 日 2011 年 1 月 22 日
8 周栗 职工监事 2021 年 6 月 7 日 2006 年 4 月 11 日
9 李川冰 财务总监 2021 年 2 月 9 日 2020 年 5 月 6 日
10 冯耀才 总工程师 2022 年 4 月 19 日 2009 年 2 月 2 日
11 徐霄 总经济师 2023 年 3 月 30 日 2008 年 2 月 20 日
4.其他你公司认为需要说明的事项。
回复：
本次人员调整是根据公司第五届董事会第二十次会议、2021 年第十二次临
时股东大会所审议通过的《关于拟明确公司当前发展战略的议案》进行的调
整。公司在今后一阶段内，将从做好深耕内部管理、继续以“瘦身”方式调整产
业结构轻装前行、在做好现有传统电线电缆主业的同时逐步加大高端装备制造
8
领域的投入等三方面入手，逐步提高公司经营质量，实现高质量发展。根据以
上战略安排，公司 2023 年经营将从以下几个方面入手：1、牢牢把握经济复苏
机遇；2、放大内部协同效能；3、构筑风险抵御屏障；4、不断夯实人才队伍建
设；5、加速高端制造领域发展。详见公司《2022 年年度报告》第三节“管理
层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二三年五月五日
9