证券代码：002471            证券简称：中超控股        公告编号：2023-068

                         江苏中超控股股份有限公司

                   第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》第
十条第二款规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口
头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第五
届监事会第十八次会议由监事会主席盛海良先生紧急召集，会议于 2023 年 7 月
24 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由监事会主席
盛海良先生主持，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。其中监事崔强、周栗、陆
亚军以通讯方式参加。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

    一、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，
监事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件。

    （二）审议通过《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订
稿）的议案》

    应相关部门要求，公司对本次募投项目中“航空发动机及燃气轮机用高温合
金精密铸件项目”的名称及项目投资总额进行修订，对“高温合金精密铸件智能
铸造技术研发项目”名称进行修订，因此拟将本次向特定对象发行股票方案的相
应内容进行修订。本次修订仅涉及部分募投项目名称及项目投资总额的修改，不
涉及向特定对象发行股票方案的实质性修改，无需提交股东大会审议。具体修订
情况如下：

      1、募集资金投向

      修订前：

      本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 121,000 万元，扣除发行费
用后，募集资金拟分别用于以下项目：

                                                                      单位：万元

 序号                   项目名称              项目投资总额    拟投入募集资金额
         航空发动机及燃气轮机用高温合金精密
  1                                                 100,000               70,000
         铸件建设项目
         高温合金精密铸件智能铸造技术研发项
  2                                                  15,000               15,000
         目
  3      补充流动资金                                36,000               36,000
                          合计                      151,000              121,000

      募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资
金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变
本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹资金解决。

      若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件
的要求予以调整的，则届时将相应调整。

      修订后：

      本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 121,000 万元，扣除发行费
用后，募集资金拟分别用于以下项目：

                                                                      单位：万元

 序号                   项目名称              项目投资总额    拟投入募集资金额
         航空航天发动机及燃气轮机高端零部件
  1                                                  99,500               70,000
         制造项目
          先进高温合金精密成型智能制造技术研
   2                                             15,000             15,000
          发项目
   3      补充流动资金                           36,000             36,000
                         合计                   150,500            121,000

       募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资
金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变
本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹资金解决。

       若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件
的要求予以调整的，则届时将相应调整。

       同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       （三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》

       同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案（修订稿）具体内容详见公司同
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

       （四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分
析报告（修订稿）的议案》

       同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

       根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对本次发行进行了论证分析，并编制
了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分
析报告（修订稿）》。

       （五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对本次发行募集资金投资项目使用的
可行性进行了分析讨论，并编制了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    （六）审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺（修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江
苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    二、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         江苏中超控股股份有限公司监事会

                                             二〇二三年七月二十四日