证券代码：002471          证券简称：中超控股            公告编号：2023-067

                       江苏中超控股股份有限公司

                   第五届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第
二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公
司第五届董事会第四十二次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2023 年
7 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中副董事长刘保记以通讯方式参加。本次董
事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董
事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    同意： 9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，
董事会认为公司符合向特定对象发行股票的条件。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事
项的事前认可及独立意见》。

    （二）审议通过《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》

    应相关部门要求，公司对本次募投项目中“航空发动机及燃气轮机用高温合
金精密铸件项目”的名称及项目投资总额进行修订，对“高温合金精密铸件智能铸
造技术研发项目”名称进行修订，因此拟将本次向特定对象发行股票方案的相应
内容进行修订。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，由于本次修订仅
涉及部分募投项目名称及项目投资总额的修改，不涉及向特定对象发行股票方案
的实质性修改，因此无需提交股东大会审议。具体修订情况如下：

      1、募集资金投向

      修订前：

      本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 121,000 万元，扣除发行费
用后，募集资金拟分别用于以下项目：

                                                                        单位：万元

 序号                  项目名称                项目投资总额     拟投入募集资金额
        航空发动机及燃气轮机用高温合金精密铸
  1                                                   100,000                70,000
        件建设项目
  2     高温合金精密铸件智能铸造技术研发项目           15,000                15,000
  3     补充流动资金                                   36,000                36,000
                         合计                         151,000               121,000


      募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资
金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变
本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹资金解决。

      若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件
的要求予以调整的，则届时将相应调整。

      修订后：

      本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 121,000 万元，扣除发行费
用后，募集资金拟分别用于以下项目：

                                                                        单位：万元
 序号                   项目名称              项目投资总额    拟投入募集资金额
         航空航天发动机及燃气轮机高端零部件
  1                                                  99,500               70,000
         制造项目
         先进高温合金精密成型智能制造技术研
  2                                                  15,000               15,000
         发项目
  3      补充流动资金                                36,000               36,000
                          合计                      150,500              121,000

      募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况先行投入，并
在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资
金净额少于拟投入募集资金金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变
本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，
不足部分由公司自筹资金解决。

      若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件
的要求予以调整的，则届时将相应调整。

      同意： 9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

      独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事
项的事前认可及独立意见》。

      （三）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》

      同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

      公司 2023 年度向特定对象发行股票的预案（修订稿）具体内容详见公司同
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江苏中超控股股份有限公司 2023
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

      独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事
项的的事前认可及独立意见》。

      （四）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对本次发行进行了论证分析，并编制
了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分
析报告（修订稿）》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事
项的的事前认可及独立意见》。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对本次发行募集资金投资项目使用的
可行性进行了分析讨论，并编制了《江苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事
项的事前认可及独立意见》。

    （六）审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺（修订稿）具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江
苏中超控股股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事
项的事前认可及独立意见》。
    二、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   （二）独立董事关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可
及独立意见；

   （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。

                                      江苏中超控股股份有限公司董事会

                                           二〇二三年七月二十四日