证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2023-073

                       江苏中超控股股份有限公司

                   第五届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》第
二十四条第三款规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公
司第五届董事会第四十三次会议由董事长李变芬女士紧急召集，会议于 2023 年
7 月 25 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人。其中副董事长刘保记先生以通讯方式参加。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与
会董事认真审议，做出如下决议：

    一、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分议案的议案》

    鉴于公司拟对第五届董事会第四十一次会议审议通过的《关于<江苏中超控
股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
中相关内容进行修改，现提请董事会审议取消原提交 2023 年第四次临时股东大
会审议的议案 1.00《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

    公司董事李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、马伟华、汤明为本次股权激励
计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    （二）审议通过《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
    结合多方意见，经过综合评估与慎重考虑后，公司决定修订本激励计划中激
励对象的范围、授予限制性股票的数量、公司层面绩效考核、本激励计划的禁售
期、首次授予限制性股票的授予价格，并同步修订了首次授予限制性股票的公允
价值及确定方法等内容。经审议，董事会同意公司制定的《江苏中超控股股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

    具体内容详见 2023 年 7 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》
及其摘要。

    公司董事李变芬、霍振平、刘保记、刘广忠、马伟华、汤明为本次股权激励
计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

    公 司 独立 董事 就 此事 项发 表了 独 立意 见。 具体 内 容详 见巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事

项的的独立意见》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件


    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）独立董事关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意

见；

    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            江苏中超控股股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年七月二十五日