证券代码：002476         证券简称：宝莫股份         公告编号：2023-033



                山东宝莫生物化工股份有限公司
         2023 年第一次临时股东大会决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30
    2.召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室
    3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长陶旭城先生
    6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    7.通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表股份 96,924,430 股，占公司总
股份的 15.8373%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,701,130 股，占公司总股份
的 15.8008%。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 223,300 股，占公司总股份的 0.0365％。
    8.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所承
办律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    1.本次股东大会提案的表决采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    2.本次股东大会提案的表决结果：
                                    同意                       反对              弃权

                                           占出席会               占出席           占出席

                                           议有表决               会议有           会议有      提案
序
              提案名称     股份数          权股份总   股份数      表决权    股     表决权      是否
号
                                           数比例                 股份总    份     股份总      获得

                                                                  数比例    数     数比例      通过

     《关于拟变更公司注

1    册地址暨修订<公司    96,924,430   100.0000％       0        0.0000％   0     0.0000％      是

     章程>的议案》

     《关于修订股东大会
2                         96,924,430   100.0000％       0        0.0000％   0     0.0000％      是
     议事规则的议案》

     《关于修订董事会议
3                         96,924,430   100.0000％       0        0.0000％   0     0.0000％      是
     事规则的议案》

     《关于全资子公司拟

4    签署股权收购协议的   96,924,430   100.0000％       0        0.0000％   0     0.0000％      是

     议案》

     《关于业绩承诺方案
5                         96,924,430   100.0000％       0        0.0000％   0     0.0000％      是
     调整的议案》

     《关于对全资子公司

6    提供财务资助的议     96,913,730   99.9890％      10,700     0.0110％   0     0.0000％      是

     案》

     《关于全资子公司拟

7    签署远期收购协议的   96,913,730   99.9890％      10,700     0.0110％   0     0.0000％      是

     议案》


     3.影响中小股东利益的重大事项提案表决情况

                                       同意                      反对                   弃权
序                                                          占出席              占出席

号          提案名称                  占出席会              会议有              会议有

                                      议有表决              表决权              表决权

                                      权中小股              中小股              中小股
                            股份数                 股份数              股份数
                                      东股份总              东股份              东股份

                                       数比例               总数比              总数比

                                                              例                  例

     《关于拟变更公司注册

 1   地址暨修订<公司章程>   226,400   100.0000％     0      0.0000％     0      0.0000％

     的议案》


     《关于修订股东大会议
 2
                            226,400   100.0000％     0      0.0000％     0      0.0000％
     事规则的议案》


     《关于修订董事会议事
 3
     规则的议案》           226,400   100.0000％     0      0.0000％     0      0.0000％

     《关于全资子公司拟签

 4   署股权收购协议的议     226,400   100.0000％     0      0.0000％     0      0.0000％

     案》


     《关于业绩承诺方案调
 5
     整的议案》             226,400   100.0000％     0      0.0000％     0      0.0000％


     《关于对全资子公司提   215,700   95.2739％    10,700   4.7261％     0      0.0000
 6
     供财务资助的议案》

     《关于全资子公司拟签   215,700   95.2739％    10,700   4.7261％     0      0.0000

 7   署远期收购协议的议

     案》


     三、律师出具的法律意见

     公司聘请的北京时代九和律师事务所指派包林律师、张有为律师到会见证
并出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符
合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    四、备查文件
   1.《山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
   2.《北京时代九和律师事务所关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
     特此公告。
                                        山东宝莫生物化工股份有限公司
                                                   董事会
                                               2023 年 8 月 31 日