烟台双塔食品股份有限公司



                 烟台双塔食品股份有限公司独立董事

              关于第六届董事会董事候选人的独立意见



    烟台双塔食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议了《关于提名第六届

董事会董事候选人的议案》，提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先

生、邵万斌先生、刘书贤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张宝国先

生、孙心意先生、赵琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立董事的独立判断，现就上述董事候选人

事项发表独立意见如下：

    鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，

董事会需进行换届选举。本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得

被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名

人的任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的

职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》和《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定不得担任董

事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚

和惩戒。

    我们同意提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、

刘书贤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张宝国先生、孙心意先生、

赵琳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报

送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案审核无异议后由 2023 年第一次临时股东

                                     1
                                      烟台双塔食品股份有限公司


大会进行审议表决。

                         独立董事：范忠廷   谢光义    赵慧娜

                              二〇二三年六月七日




                     2