烟台双塔食品股份有限公司



  证券代码：002481            证券简称：双塔食品         编号：2023-025


                       烟台双塔食品股份有限公司

            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月7

日召开第五届董事会第二十次会议，会议决议召开2023年第一次临时股东大会，现

将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股

东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    4、会议召开日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2023年6月26日（周一）14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023年06月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票

系统投票的具体时间为：2023年06月26日9:15至15:00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
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统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网

投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为

准。

    6、会议股权登记日：2023年6月16日（周五）

    7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023年6

月16日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

   8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

   地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

       二、会议审议事项
       表 1   本次股东大会提案编码表：
                                                             备注
提案编码      提案名称                                       该列打勾的栏目
                                                             可以投票
累计投票      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数              √
提案

1.00          《关于选举第六届董事会六名非独立董事的议案》     应选人数6人

1.01          选举杨君敏先生为公司董事                           √

1.02          选举李玉林先生为公司董事                           √

1.03          选举隋君美女士为公司董事                           √

1.04          选举张树成先生为公司董事                           √

1.05          选举邵万斌先生为公司董事                           √
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1.06         选举刘书贤先生为公司董事                              √

2.00         《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》           应选人数3人

2.01         选举孙心意先生为公司独立董事                          √

2.02         选举张宝国先生为公司独立董事                          √

2.03         选举赵琳女士为公司独立董事                            √

3.00         《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》           应选人数2人

3.01         选举臧庆佳先生为公司监事                              √

3.02         选举马菊萍女士为公司监事                              √

       四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

    2、登记时间：2023年6月19日9:00—11:30、14:00—16:00

    3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

    4、登记手续：

   （1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表

证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记

手续；

   （3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2023年6月19日16：00前传真

至公司证券办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
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http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、其他

   1、会议联系人：师恩战、张静静

   联系电话：0535-8938520

   传    真：0535-2730726

   2、与会人员食宿及交通费用自理。

   3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

场办理登记手续。

    七、备查文件

   1、公司第五届董事会第二十次会议决议

   2、附件：参加网络投票的具体流程

               公司2023年第一次临时股东大会的授权委托书

               股东参会登记表

                                                 烟台双塔食品股份有限公司

                                                      董      事    会

                                                    二〇二三年六月七日
                                                       烟台双塔食品股份有限公司


附件一：

                 参加网络投资的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

   一、 网络投票的程序

   1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

   2、填报表决意见或选举票数

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权，1 股代表同意、2 股

代表反对、3 股代表弃权。

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

            表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 投给候选人的选举票数          填报
 对候选人 A 投 X1 票           X1 票
 对候选人 B 投 X2 票           X2 票
 …                            …
 合计                          不超过该股东拥有的选举票数

           各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

   ① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

   股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   ② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。
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    ③ 选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其

他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年6月26日9:15－15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                                                 烟台双塔食品股份有限公司

   附件二：
                                      授权委托书
       兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品
   股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没
   有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适
   当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
       代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
                                            备注          同意        反对        弃权
提案编码   提案名称                         该列打
                                            勾的栏
                                            目可以
                                            投票
累积投票   采取等额选举，填报投给候选人     √
提案       的选举票数
           《关于选举第六届董事会六名非     应选人数6人
1.00
           独立董事的议案》
                                            √
1.01       选举杨君敏先生为公司董事
                                            √
1.02       选举李玉林先生为公司董事
                                            √
1.03       选举隋君美女士为公司董事
                                            √
1.04       选举张树成先生为公司董事
                                            √
1.05       选举邵万斌先生为公司董事
                                            √
1.06       选举刘书贤先生为公司董事
           《关于选举第六届董事会三名独     应选人数3人
2.00
           立董事的议案》
                                            √
2.01       选举孙心意先生为公司独立董事
                                            √
2.02       选举张宝国先生为公司独立董事
                                            √
2.03       选举赵琳女士为公司独立董事
           《关于选举第六届监事会非职工     应选人数2人
3.00
           代表监事的议案》
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                                           √
3.01        选举臧庆佳先生为公司监事
                                           √
3.02        选举马菊萍女士为公司监事

       (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏

   内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

   委托人单位（姓名）：

   委托人身份证号码：

   委托人持股性质：

   委托人持股数量：

   代理人签名：

   代理人身份证号码：
   委托有效期：



                                        委托人单位公章（签名）：
                                                     委托日期：
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附件三：
                     股东参会登记表


股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：



                            股东盖章（签名）：

                               年     月   日