证券代码：002485                证券简称：*ST雪发               公告编号：2023-036



                            雪松发展股份有限公司

                      关于2022年度股东大会增加临时提案

                             暨股东大会补充通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决
定于2023年5月25日（星期四）下午14:30召开2022年度股东大会，股权登记日为
2023 年 5 月 18 日 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。
    2023年5月12日，公司董事会收到控股股东广州雪松文化旅游投资有限公司
（以下简称“雪松文投”或“控股股东”）《关于提请雪松发展股份有限公司增加
2022年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司第五届董事会非独立
董事的议案》提交公司2022年度股东大会审议，以上议案已经公司第五届董事会
第二十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公
告披露日，雪松文投持有本公司股票346,103,845股，占公司总股本的63.62%，其
提出增加临时提案的申请和内容均符合《公司章程》和《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的要求。因此，公司董事会同意将上述临时提
案提交公司2022年度股东大会审议。
    本次补充仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现
将补充调整后的公司2022年度股东大会通知公告如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会，2023年4月27日公司第五届董事会第二十二
次会议审议通过召开公司2022年度股东大会的决议。
    3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    4、会议召开日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30；
   （2）网络投票时间：2023年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5
月25日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。
    6、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2023
年5月18日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
          （2）公司董事、监事和高级管理人员。
          （3）公司聘请的律师。
           7、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议
    室。


           二、会议审议事项


           表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                     备注
提案编码                                 提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                                     投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案
  1.00      《2022年度董事会工作报告》                                 √
  2.00      《2022年度监事会工作报告》                                 √
  3.00      《2022年年度报告及其摘要》                                 √
  4.00      《2022年度财务决算报告》                                   √
  5.00      《2022年度利润分配预案》                                   √
  6.00      《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》                 √
  7.00      《关于2023年度日常关联交易预计的议案》                     √
  8.00      《关于公司董事、监事薪酬的议案》                           √
  9.00      《关于继续出租/出售商铺的议案》                            √
  10.00     《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》             √
  11.00     《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》           √
  12.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                             √
累积投票提案                                                      采用等额选举
  13.00     《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》        应选人数（4）人
  13.01      第五届董事会非独立董事候选人：王立刚                      √
  13.02      第五届董事会非独立董事候选人：梁月明                      √
  13.03      第五届董事会非独立董事候选人：李 丹                       √
  13.04      第五届董事会非独立董事候选人：黄辉君                      √

           第5-10项和12-13项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
    者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
    上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
           第7项议案涉及关联交易，公司股东大会审议该议案时，关联股东将回避表
决。
       第13项议案需要用累积投票方式选举董事，应选非独立董事的人数为4人，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
       以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次
会议和第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月29日和5
月16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
       公司独立董事代表将在会上做公司独立董事年度述职报告。


       三、会议登记等事项


    1、登记手续：
   （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记。
   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记。
   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授
权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
   （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2023年5月23日17:00前送达公司董事
会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心，邮编：
517000（信封请注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间： 2023年5月19日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。
    3、登记地点及联系方式：
    地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
    电话：020-85518189      传真：020-85518189
    联系人：梁月明   李芹


    四、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、会议联系方式


    地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心
    电话：020-85518189      传真：020-85518189
    电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com
    联系人：梁月明   李芹
    与会人员的食宿及交通等费用自理。


    六、备查文件


    1、公司第五届董事会第二十二次会议；
    2、公司第五届董事会第二十三次会议；
    3、公司第五届监事会第十次会议。


    特此公告。


                                            雪松发展股份有限公司董事会
                                                  2023年5月16日
附件一：


                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362485。
    2、投票简称：“雪发投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报
             对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                     …                                 …
                   合 计                     不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①   选举非独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30－11:30和
13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召
开当日）上午9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：


                                       授 权 委 托 书

               兹全权委托              先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股
         份有限公司2022年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托
         人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行
         表决：

                                                             备注         同意     反对   弃权
提案
                            提案名称                      该列打勾的
编码
                                                          栏目可以投
                                                              票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票提案
1.00    《2022年度董事会工作报告》                            √
2.00    《2022年度监事会工作报告》                            √
3.00    《2022年年度报告及其摘要》                            √
4.00    《2022年度财务决算报告》                              √
5.00    《2022年度利润分配预案》                              √
6.00    《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》            √
7.00    《关于2023年度日常关联交易预计的议案》                √
8.00    《关于公司董事、监事薪酬的议案》                      √
9.00    《关于继续出租/出售商铺的议案》                       √
10.00 《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》          √
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》        √
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
累积投票提案                                             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》                     应选人数（4）人
13.01    第五届董事会非独立董事候选人：王立刚                 √
13.02    第五届董事会非独立董事候选人：梁月明                 √
13.03    第五届董事会非独立董事候选人：李 丹                  √
13.04    第五届董事会非独立董事候选人：黄辉君                 √

            如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己
         的意见表决。
   本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束
时止。

   委托人姓名或名称(签章)：

   委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：

   委托人股东账户：

   受托人签名：

   受托人身份证号：

   委托日期：       年     月   日

备注：
    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。



                雪松发展股份有限公司股东参会登记表


                                        身份证号码/营
姓名/名称
                                          业执照号码

股东账号                                  持股数量


联系电话                                  电子邮箱


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