证券代码：002487             证券简称：大金重工       公告编号：2023-096



                       大金重工股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开第五

届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任

葛欣女士为公司董事会秘书（简历附后），其任期自董事会审议通过之日起至本

届董事会届满之日止。

    葛欣女士联系方式如下：

    办公地址：北京市东城区永定门外西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场东塔

1102 号

    办公电话：010-57837708

    传真号码：010-57837705

    邮政编码：100077
    电子邮箱：stock@dajin.cn
    特此公告！




                                              大金重工股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 16 日
附件：
    葛欣女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学与经济学双
学士、有机化学硕士，具备深交所董事会秘书资格证书、上交所董事会秘书资格
证书、证券从业资格、基金从业资格。曾任北京当升材料科技股份有限公司总经
办主任，北京容百投资控股有限公司运营总监，瀚华金控股份有限公司资本集团
基金管理部部长，我爱我家控股集团股份有限公司董事会办公室主任、监事会主
席，宁波容百新能源科技股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
    葛欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东以及公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。