证券代码：002487              证券简称：大金重工      公告编号：2023-088



                       大金重工股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议于

2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，召开本次

会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各

位董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管

理的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。
    发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查

意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度

预计的议案》；
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；此议案尚需提交股东大会

审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

   发展战略委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查

意见。

   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

    审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出具了核查意见。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

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    提名委员会已审议通过该议案。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   8、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
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   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经与会委员签字并加盖委员会印章的专门委员会决议。
特此公告！




                                       大金重工股份有限公司董事会

                                                  2023 年 12 月 16 日