证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-029 山东墨龙石油机械股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 : 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间: 现场会议:2023年5月19日(星期五)14:00 网 络 投 票 : 采 用 深 圳 证 券交 易 所 交 易系 统 投 票 的 时 间 为 2023 年 5 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2023年5月19日9:15—15:00 2、召开地点:山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上 市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 7、本次股东大会听取了独立董事2022年度述职报告。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股,实 际出席本次会议的股东(代理人)共 19 人,代表有表决权股份 248,118,674 股,占 公司有表决权总股份的 31.10%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东(代理人)17 人,代表股份 12,362,174 股,占公司在本次会议有表决权股份总数的 1.55%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人,代表有表决权的股 份数为 238,342,392 股,占公司有表决权股份总数的 29.87%。 2、通过网络系统投票的股东及股东代表共 16 人,代表有表决权的股份数为 9,776,282 股,占公司有表决权股份总数的 1.23%。 其中: (1)境内上市内资股(A 股)股东出席情况: A 股股东(代理人)18 人,代表股份 245,532,782 股,占公司 A 股有表决权股 份总数的 45.32%。 (2)境外上市外资股(H 股)股东出席情况: H 股股东(代理人)1 人,代表股份 2,585,892 股,占公司 H 股有表决权股份 总数的 1.01%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述第1-10项普通 决议案(该等议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过),详细 表决情况请见本公告后附《公司2022年度股东大会议案表决结果统计表》,内容如 下: 1、《2022年度董事会工作报告》 表决结果:本议案审议通过。 2、《2022年度监事会工作报告》 表决结果:本议案审议通过。 3、《2022年度报告全文及摘要》 表决结果:本议案审议通过。 4、《2022年度利润分配的方案》 表决结果:本议案审议通过。 5、《关于申请综合授信额度的议案》 表决结果:本议案审议通过。 6、《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:本议案审议通过。 7、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 表决结果:本议案审议通过。 8、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 表决结果:本议案审议通过。 9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》 表决结果:本议案审议通过。 10、《关于补选董事的议案》 本议案采取累计投票制,表决情况如下: 10.01 补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事 表决结果:本议案审议通过,赵晓潼先生当选。 10.02 补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事 表决结果:本议案审议通过,张敏女士当选。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名:彭春桃、许斐 3、结论性意见:公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股东 大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2022年度股东大会决议; 2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二三年五月十九日 山东墨龙石油机械股份有限公司 2022 年度股东大会议案表决结果统计表 赞成 反对 弃权 出席会议有表 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 序号 审议事项 股份类别 决权股份数 股数 有表决权股 股数 表决权股份数 股数 有表决权股 份数的比例 的比例 份数的比例 总计: 248,118,674 240,396,304 96.8876% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 《2022 年度董 其中:中小投资者 12,362,174 4,639,804 1.8700% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 1.00 事会工作报告》 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 237,810,412 95.8454% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,585,892 1.0422% 0 0.0000% 0 0.0000% 总计: 248,118,674 240,396,304 96.8876% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 《2022 年度监 其中:中小投资者 12,362,174 4,639,804 1.8700% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 2.00 事会工作报告》 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 237,810,412 95.8454% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,585,892 1.0422% 0 0.0000% 0 0.0000% 总计: 248,118,674 240,396,304 96.8876% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 《2022 年度报 其中:中小投资者 12,362,174 4,639,804 1.8700% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 3.00 告全文及摘要》 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 237,810,412 95.8454% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,585,892 1.0422% 0 0.0000% 0 0.0000% 总计: 248,118,674 240,395,504 96.8873% 7,720,370 3.1116% 2,800 0.0011% 《2022 年度利 其中:中小投资者 12,362,174 4,639,004 1.8697% 7,720,370 3.1116% 2,800 0.0011% 4.00 润分配的方案》 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 237,809,612 95.8451% 7,720,370 3.1116% 2,800 0.0011% 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,585,892 1.0422% 0 0.0000% 0 0.0000% 《 关 于 申 请 综 总计: 248,118,674 245,842,670 99.0827% 2,273,204 0.9162% 2,800 0.0011% 5.00 合 授 信 额 度 的 其中:中小投资者 12,362,174 10,086,170 4.0651% 2,273,204 0.9162% 2,800 0.0011% 议案》 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 243,396,270 98.0967% 2,133,712 0.8600% 2,800 0.0011% 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,446,400 0.9860% 139,492 0.0562% 0 0.0000% 总计: 248,118,674 237,381,900 95.6727% 10,734,774 4.3265% 2,000 0.0008% 《关于为子公 其中:中小投资者 12,362,174 1,625,400 0.6551% 10,734,774 4.3265% 2,000 0.0008% 6.00 司提供担保的 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 236,676,300 95.3883% 8,854,482 3.5686% 2,000 0.0008% 议案》 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 705,600 0.2844% 1,880,292 0.7578% 0 0.0000% 总计: 248,118,674 240,395,504 96.8873% 7,720,370 3.1116% 2,800 0.0011% 《2023 年度董 事、监事及高级 其中:中小投资者 12,362,174 4,639,004 1.8697% 7,720,370 3.1116% 2,800 0.0011% 7.00 管理人员薪酬 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 237,809,612 95.8451% 7,720,370 3.1116% 2,800 0.0011% 方案》 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,585,892 1.0422% 0 0.0000% 0 0.0000% 《关于为公司 总计: 248,118,674 240,387,904 96.8842% 7,721,170 3.1119% 9,600 0.0039% 及董事、监事、 其中:中小投资者 12,362,174 4,631,404 1.8666% 7,721,170 3.1119% 9,600 0.0039% 8.00 高级管理人员 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 237,809,612 95.8451% 7,721,170 3.1119% 2,000 0.0008% 购买责任保险 的议案》 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,578,292 1.0391% 0 0.0000% 7,600 0.0031% 总计: 248,118,674 240,396,304 96.8876% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 《关于续聘 其中:中小投资者 12,362,174 4,639,804 1.8700% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 9.00 2023 年度审计 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 237,810,412 95.8454% 7,720,370 3.1116% 2,000 0.0008% 机构的议案》 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,585,892 1.0422% 0 0.0000% 0 0.0000% 出席会议有表决 占出席会议有表决 序号 审议事项 股份类别 得票数 是否当选 权股份数 权股份数的比例 10.00 《关于补选董事的议案》 总计: 248,118,674 239,564,510 96.5524% 《补选赵晓潼先生 其中:中小投资者 12,362,174 3,808,010 30.8037% 赵晓潼先生当选公司第七届董事会执 10.01 为公司第七届董事 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 236,982,618 96.5177% 行董事 会执行董事》 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,581,892 99.8453% 总计: 248,118,674 239,565,307 96.5527% 《补选张敏女士为 其中:中小投资者 12,362,174 3,808,807 30.8102% 张敏女士当选公司第七届董事会非执 10.02 公司第七届董事会 境内上市内资股(A 股) 245,532,782 236,982,615 96.5177% 行董事 非执行董事》 境外上市外资股(H 股) 2,585,892 2,582,692 99.8763% 注:上表议案10.01、10.02议案列数数据为每名候选人所获得的选举票数、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。