证券代码：002490             证券简称：山东墨龙            公告编号：2023-035

                     山东墨龙石油机械股份有限公司
                    第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
2023 年 8 月 15 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 30 日
上午 10:00 在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，
会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年半年度报告》
全文及摘要

    公司《2023 年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-037）详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券
时报》。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                            山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年八月三十日