山东墨龙:第七届董事会第六次临时会议决议公告2023-10-10
证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2023-042
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会
议于 2023 年 10 月 3 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知,于 2023 年 10 月
8 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持,会议
应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》
提名委员会对姚有领先生任职资格审查通过后,经全体董事表决,同意聘任姚有领
先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于总经理辞职及聘任
公司高级管理人员的公告》(公告编号:2023-043)。
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》
提名委员会对李志信先生任职资格审查通过后,经全体董事表决,同意聘任李志信
先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于总经理辞职及聘任
公司高级管理人员的公告》(公告编号:2023-043)。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次临时会议决议;
2、提名委员会审查文件;
3、独立董事关于总经理辞职及聘任高级管理人员事项的独立意见。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二三年十月八日