证券代码：002495             证券简称：佳隆股份            公告编号：2023-025



                      广东佳隆食品股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董

事。2023 年 10 月 25 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，
会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会
成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2023 年第三季度报告>的议案》。

    公司《2023 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                            广东佳隆食品股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 25 日



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