雅化集团:董事会决议公告2023-10-27
证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-63
四川雅化实业集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)董事会于 2023
年 10 月 20 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十
一次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室以现场表决和书面表决
的方式召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女
士主持,会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议:
1、关于审议公司《2023 年第三季度报告》的议案
董事会认为:公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,同意对外发布。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《2023 年第三季度报告》。
2、关于变更会计政策暨修订《会计政策和会计估计变更管理办法》的议案
根据财政部有关会计准则,董事会同意公司对原执行的会计政策进行适当变更,并
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《上
市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的
要求以及《公司章程》的相关规定,对《会计政策和会计估计变更管理办法》作适应性修
订。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于会计政策变更的公告》和《会计政策和
会计估计变更管理办法》。
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独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于变更会计政策暨修订<会计政策和会计估
计变更管理办法>的独立意见》)。
3、关于修订《安全生产费用财务管理办法》的议案
董事会同意公司根据会计政策和会计估计变更,同步修订《安全生产费用财务管理
办法》。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《安全生产费用财务管理办法》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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