证券代码：002497               证券简称：雅化集团             公告编号：2023-69


                     四川雅化实业集团股份有限公司
                   第五届监事会第三十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）第五届监事会
第三十次会议于 2023 年 11 月 24 日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月
30 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监
事会主席胡强先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，会议召开合法有效。
    本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议：
    1、关于开展期货期权套期保值业务及可行性分析的议案
    经审核，公司监事会一致认为：公司开展期货期权套期保值业务是为防范因生产经
营活动中原材料和产成品市场价格波动所带来的风险。通过开展套期保值业务，可以实
现以规避风险为目的的资产保值，增强公司财务的稳健性，符合公司稳健经营的要求，
不会损害公司及全体股东的利益。公司针对期货期权套期保值业务制定了相关制度并编
制了可行性分析报告，履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因
此，监事会同意公司及下属子公司开展期货期权套期保值业务。
    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
    2、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
    监事会认为：鉴于公司存量资金逐渐增多，公司及下属子公司拟将继续使用闲置自
有资金购买中低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，做好合理
安排，经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公
司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司及股东利益。
    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
    3、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    监事会认为：公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将
部分闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的理财产品，有利于提高闲置募
集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来较好的投资回报。公
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司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募
投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司
将部分闲置募集资金继续进行现金管理。
    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
    4、关于继续开展票据池业务的议案
    监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不
会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司及下属子公司与国内资信较好的商业银行开展的票据池业务，授权期限内额度
可循环滚动使用。
    该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
    特此公告。


                                           四川雅化实业集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 11 月 30 日




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