证券代码：002501           证券简称：利源精制         公告编号：2023-024



                    吉林利源精制股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2023 年 5 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 5 月 15
日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，
会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董
事 9 人，其中独立董事吴吉林先生因公务行程冲突原因未能亲自出席董事会，以
书面形式委托独立董事江泽利先生代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

及有关法律法规的规定。

    经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
    1.审议通过了《关于变更证券简称的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    2.审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事许明哲、
高云辉和杜婕回避表决）
    公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案无需提交股东大会审议。


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特此公告。




                 吉林利源精制股份有限公司董事会
                        2023 年 5 月 19 日




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