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国浩律师（深圳）事务所
关于搜于特集团股份有限公司
2022 年年度股东大会之
法律意见书
GLG/SZ/A5779/FY/2023-301
致：搜于特集团股份有限公司
国 浩 律 师 （ 深 圳 ） 事 务所 （以 下 简称 “本 所 ”） 接受 搜 于特 集团股份
有 限 公 司（ 以 下 简 称“公司 ”）的委 托 ，指 派律 师出 席 了公 司 2022 年年度
股 东 大 会（ 以 下 简 称 “本 次 股东 大会 ” ）。 现根 据 《中 华人 民 共和国公司
法 》 《 中 华 人 民 共 和国 证 券法 》《 深圳 证 券交 易 所上 市 公司 自 律监管指引
第 1 号 — — 主 板 上 市 公 司 规 范 运作 》等 法律 、行 政 法规 、规 范 性文件以及
《 搜 于 特 集 团 股 份 有 限 公司 章 程》（以 下简 称“《公 司 章程 》”）的规定，
对 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和召 开 程序 、召 集人 和 出席 人 员资 格 、会议表决程
序 和 表 决 结 果 等 事 宜 出 具法 律 意见 。
为 出 具 本 法 律 意 见 书 ，本 所 律师 对 本次 股 东大 会 所涉 及 的事 项进行了
审 查 ，查 阅 了 本 所 律 师 认 为出 具 法律 意 见书 所 必需 查 阅的 文 件，并对有关
问 题 进 行 了 必 要 的 核 查 和验 证 。
本 所 律 师 保证 本 法 律 意 见书 所 认定 的 相关 事 实真 实、 准确 、完整，所
发 表 的 结 论 性 意 见 合 法 、准 确，不 存 在虚 假 记载 、误 导 性陈 述 或者重大遗
漏。
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法律意见书
本 所 同 意 将 本 法 律 意 见 书随 公 司本 次 股东 大 会的 决议 一 并公 告，并依
法 对 本 所 出 具 的 法 律 意 见承 担 相应 的 责任 。
根 据 相 关 法 律 、法 规 及 规 范性 文 件的 要 求，按 照 律师 行 业公 认的业务
标 准 、道 德 规 范 和 勤 勉 尽 责的 精 神，本 所 律师 根 据对 事 实的 了 解和对法律
的 理 解 ， 出 具 法 律 意 见 如下 ：
一 、 本 次 股 东大 会 的 召集 与 召 开程 序
公 司 于 2023 年 4 月 24 日 召 开 第 六 届 董 事 会 第九 次会 议 ，决 议于 2023
年 5 月 16 日 召 开 公 司 2022 年 年 度 股 东大 会 。
公 司 董 事 会 于 2023 年 4 月 25 日 在公 司 指定 信 息披 露 媒体 上刊载了
《 搜 于 特 集 团 股 份 有 限 公司 关 于召 开 2022 年 年 度 股东 大 会的 通 知》（以下
简 称 “ 会 议 通 知 ” ）。 会议 通 知中 载 明了 本 次股 东 大会 的 召集 人、会议召
开 的 时 间 与 地 点 、 召 开方 式 、出 席对 象 、审 议事 项 、参 加现 场 会议登记方
法 、 参 加 网 络 投 票 的 具体 操 作流 程等 相 关事 项 ，以 及“ 可以 书 面形式委托
代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表决 ，该 股东 代 理人 不 必是 本 公司 股 东”的文字说
明。
公 司 本 次 股 东 大 会 采 取 现场 投 票和 网 络投 票 相结 合的 方 式召 开。本次
股 东 大 会 现 场 会 议 于 2023 年 5 月 16 日 下午 15:00 在 东 莞市 道 滘镇新鸿昌
路 1 号 公 司 总 部 2 栋 一 楼 会 议 室 召 开 ，公 司董 事 长因 工 作原 因 无法出席本
次 股 东 大 会 ，经 半 数 以 上董 事 共同 推 举，本 次股 东大 会 由董 事 林朝 强主持。
公 司 股 东 进 行 网 络 投 票 的时 间 为：通过 深 圳证 券 交易 所 交易 系 统投票的时
间 为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统投 票 的时 间 为 2023 年 5 月 16 日 9:15-15:00。
经 本 所 律 师 核 查 ，公 司 发 出的 本 次股 东 大会 会 议通 知 的时 间 、方式及
通 知 的 内 容 符 合 法 律 、法 规 、规 范性 文 件及 《公 司 章程 》 的规 定；本次股
东 大 会 召 开 的 实 际 时 间 、地点 、网 络投 票 的时 间 和方 式 与会 议 通知所载一
致 ； 本 次 股 东 大 会 的 召集 与 召开 程序 符 合有 关 法律 、法 规 、规 范性文件及
《公司章程》的规定。
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法律意见书
二 、 本 次 股 东大 会 召 集人 与 出 席人 员 的 资格
（ 一 ）根 据 本 次 股 东 大 会 的会 议 通知 ，本 次股 东 大会 由 公司 董事会召
集。
（ 二 ）根 据 本 次 股 东 大 会 的会 议 通知 ，有 权出 席 本次 股 东大 会的人员
为 截 至 2023 年 5 月 10 日 下 午 收 市 时在 中 国证 券 登记 结 算有 限 责任公司深
圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司全 体 股东 或 其委 托 的代 理人 、公司 的 董事 、监事、
高 级 管 理 人 员、公 司 聘 请的 律 师及 公 司邀 请 的其 他嘉 宾 。
本 所 律 师 根 据中 国证 券登记 结算有 限责 任公司 深圳 分公司提供的截
至 2023 年 5 月 10 日下 午 15:00 公 司的 《 股东 名 册》 ， 对出 席 现场会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 的 身 份证 明 、授权 委 托证 明文件 进 行了 核 查，出席本次
股 东 大 会现 场 会 议的 股 东及 股 东代 理 人共 8 人 ，代表 公 司有 表 决权股份数
额 565,918,183 股 ， 占 公 司有 表决 权 股份 总额的 18.5428%。
通 过 网 络 投 票系 统进 行投票 的股东 资格 已经由 深圳 证券交易所交易
系 统 进 行 认证 ，根 据 深 圳 证券 信 息有 限 公司 提 供的 数 据，在 有 效时间内通
过 网 络 投 票 系 统 投 票 的 股东 共 计 290 名 ，代表 公 司有 表 决权 的 公司股份数
额 305,003,744 股 ， 占 公 司 有 表决 权 股份 总 额的 9.9937%。
出 席 本 次 股 东大 会现 场会议 及参加 网络 投票的 股东 及股东代理人合
计 人 数 为 298 名 ， 代表 公 司有 表 决权 股 份 870,921,927 股， 占 公司有表决
权 股 份 总 数 的 28.5366%%。
其 中 ，通 过 现 场 和 网 络 投 票的 中 小股 东 共 290 名 ，代 表 公司 有表决权
股 份 57,509,004 股 ， 占 公 司 有表 决 权股 份 总数 的 1.8843%。
出 席 本 次 股 东 大 会 的 人 员除 上 述公 司 股东 及 股东 代理 人 外，还包括公
司 的 董 事 、 监 事 、 高 级 管理 人 员以 及 本所 律 师。
经 本 所 律 师 核 查 ，公 司本 次 股东 大 会召 集 人与 会 议出 席 人员 符合法律、
法 规 、 规 范 性 文 件 及 《公 司章 程 》的 规定 ，本 次 股东 大 会召 集 人和会议出
席人员的资格合法有效。
三 、 本 次 股 东大 会 的 表决 程 序 及表 决 结 果
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法律意见书
（ 一 ） 本 次 股 东 大 会 的 表决 程 序
出 席 公 司 本 次股 东大 会现场 会议的 股东 及股东 代理 人就会议通知中
列 明 的 事 项 以 记 名 投 票 方式 进 行了 逐 项表 决 ，本 次股 东 大会 审 议事项与会
议通知列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布表决结果。
本 次 股 东 大 会通 过深 圳证券 交易所 交易 系统和 互联 网投票系统向股
东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平台 。公 司 本次 股 东大 会 涉及 影 响中 小 股东利益的
重 大 事 项 ， 已 对 中 小 股 东表 决 情况 单 独计 票 并公 布。
（ 二 ） 本 次 股 东 大 会 的 表决 结 果
本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 结束 后 ，公 司合 并 统计 了 现场 投 票和 网络投票
的 表 决 结 果 。根 据 现 场 投 票和 网 络投 票 的合 并 统计 结 果，相 关 议案表决情
况如下：
1、 审 议 通 过 《 公 司 2022 年 年度 报 告》 及 《公 司 2022 年年 度报告摘
要》
表 决 结 果 ：同 意 815,210,223 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.6031%；反 对 54,959,004 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.3104%；弃 权 752,700 股（其 中 ，因未 投 票默 认 弃权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0864%。
2、 审 议 通 过 《 公 司 2022 年 度 董事 会 工作 报 告》
表 决 结 果 ：同 意 818,632,605 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.9961%；反 对 52,250,922 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 5.9995%；弃 权 38,400 股（ 其 中，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0044%。
3、 审 议 通 过 《 公 司 2022 年 度 监事 会 工作 报 告》
表 决 结 果 ：同 意 817,906,505 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.9127%；反 对 52,977,022 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.0829%；弃 权 38,400 股（ 其 中，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出席
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法律意见书
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0044%。
4、 审 议 通 过 《 公 司 2022 年 度 内部 控 制自 我 评价 报告 》
表 决 结 果 ：同 意 815,198,723 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.6018%；反 对 55,645,804 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.3893%；弃 权 77,400 股（ 其 中，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0089%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同意 1,785,800 股 ，占 出席 会 议的 中 小股 东所持有
表 决 权 股 份 总 数 的 3.1053%；反 对 55,645,804 股 ，占 出 席会 议 的中小股东
所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 96.7602%； 弃 权 77,400 股 （ 其中 ， 因未投票默
认 弃 权 0 股 ），占 出 席 会 议 的 中 小 股东 所 持有 表 决权 股 份总 数 的 0.1346%。
5、 审 议 通 过 《 公 司 2022 年 度 财务 决 算报 告 》
表 决 结果 ：同 意 566,229,283 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 65.0149%；反 对 55,323,936 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.3523%；弃 权 249,368,708 股（其 中，因 未投 票 默认 弃 权 80,468 股），
占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表决 权 股份 总 数的 28.6327%。
6、 审 议 通 过 《 公 司 2023 年 度 财务 预 算报 告 》
表 决 结 果 ：同 意 817,625,505 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.8805%；反 对 53,258,722 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.1152%； 弃 权 37,700 股 （ 其中 ，因 未投 票 默认 弃 权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0043%。
7、 审 议 通 过 《 公 司 2022 年 度 利润 分 配方 案 》
表 决 结 果 ：同 意 817,901,105 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.9121%；反 对 52,983,122 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.0836%；弃 权 37,700 股（ 其 中，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0043%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同意 4,488,182 股 ，占 出席 会 议的 中 小股 东所持有
表 决 权 股 份 总 数 的 7.8043%；反 对 52,983,122 股 ，占 出 席会 议 的中小股东
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法律意见书
所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 92.1301%； 弃 权 37,700 股 （ 其中 ， 因未投票默
认 弃 权 0 股 ），占 出 席 会 议 的 中 小 股东 所 持有 表 决权 股 份总 数 的 0.0656%。
8、 审 议 通 过 《 关 于 续 聘 2023 年 度 审 计机 构 的议 案》
表 决 结 果 ：同 意 817,946,305 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.9173%；反 对 52,528,522 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.0314%；弃 权 447,100 股（其 中 ，因未 投 票默 认 弃权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0513%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同意 4,533,382 股 ，占 出席 会 议的 中 小股 东所持有
表 决 权 股 份 总 数 的 7.8829%；反 对 52,528,522 股 ，占 出 席会 议 的中小股东
所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 91.3396%；弃权 447,100 股（ 其中 ，因未投票默
认 弃 权 0 股 ），占 出 席 会 议 的 中 小 股东 所 持有 表 决权 股 份总 数 的 0.7774%。
9、 审 议 通 过 《 关 于 董 事、 监 事 2023 年 度 薪 酬的 议案 》
表 决 结 果 ：同 意 815,858,205 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.6775%；反 对 55,043,922 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.3202%；弃 权 19,800 股（ 其 中，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0023%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ：同意 2,445,282 股 ，占 出席 会 议的 中 小股 东所持有
表 决 权 股 份 总 数 的 4.2520%；反 对 55,043,922 股 ，占 出 席会 议 的中小股东
所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 95.7136%； 弃 权 19,800 股 （ 其中 ， 因未投票默
认 弃 权 0 股 ），占 出 席 会 议 的 中 小 股东 所 持有 表 决权 股 份总 数 的 0.0344%。
10、审 议 通 过《 关 于 2022 年 度募 集 资金 存 放与 使 用情 况 的专 项报告》
表 决 结 果 ：同 意 817,907,205 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.9128%；反 对 52,770,022 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 6.0591%；弃 权 244,700 股（其 中 ，因未 投 票默 认 弃权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0281%。
11、 审 议 通 过 《 关 于 未 弥 补 亏 损 达 到 实 收 股 本 总 额 三 分 之 一 的 议 案 》
表 决 结 果 ：同 意 818,094,905 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
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法律意见书
数 的 93.9344%；反 对 48,556,422 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 5.5753%；弃 权 4,270,600 股（ 其 中，因 未 投票 默 认弃 权 0 股 ），占出
席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总数 的 0.4904%。
12、 审 议 通 过 《 关 于 变 更公 司 注册 资 本并 修 订<公 司 章程 >的 议案 》
表 决 结 果 ：同 意 818,261,105 股 ，占 出席 会 议股 东 所持 有 表决 权股份总
数 的 93.9534%；反 对 51,813,522 股 ，占 出 席会 议 股东 所 持有 表 决权股份总
数 的 5.9493%；弃 权 847,300 股（其 中 ，因未 投 票默 认 弃权 0 股 ），占出席
会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股份 总 数的 0.0973%。
以 上 第 12 项 议 案 属 于 特 别 决议 事 项， 经 出席 会 议股 东 所持 有效表决
权 股 份 总 数 三 分 之 二 以 上同 意 通过 。其 他议 案 均属 于 普通 决 议事 项，经出
席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决权 股 份总 数 二分 之 一以 上同 意 通过 。
经 本 所 律 师 核 查 ，本 次 股 东大 会 的表 决 程序 及 表决 结 果符 合 法律、法
规 、 规 范 性 文 件 及 《 公 司章 程 》的 规 定， 表 决结 果合 法 有效 。
四 、 结论意见
本 所 律 师 认 为 ，公 司 本 次 股东 大 会的 召 集及 召 开程 序 、召集 人与出席
会 议 人 员 的 资 格 、 表 决程 序 与表 决结 果 等事 宜 符合 法 律、 行政 法规、规范
性 文 件 及 《 公 司 章 程 》 的规 定 ，本 次 股东 大 会决 议合 法 、有 效 。
本 法 律 意 见 书 正 本 肆 份 ，无 副 本。
（ 以 下 无 正 文 ， 下 接 签 署页 ）
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为
国 浩律师（深圳）事务所
关于
搜 于特集团股份有限公司
2022 年年度股东大会
之
法 律意见书
的
签 署页
国 浩律师（深圳）事务所 律 师：
许 成富
负 责人：
马 卓檀 计 云生
2023 年 5 月 16 日
